ОТЧЕТ
об Итогах Голосования на Внеочередном общем собрании акционеров
в форме совместного присутствия акционеров
Акционерного общества «Стройтехника-9»
(АО «Стройтехника - 9»)
Далее – «Общество»
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: «16» февраля 2016 г.
Дата составления Протокола внеочередного общего собрания акционеров Общества: «17» февраля 2016 г.
Номер Протокола внеочередного общего собрания акционеров Общества: 22
Дата составления настоящего Отчета: «17» февраля 2016 г.
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Стройтехника-9».
Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «Стройтехника - 9».
Место нахождения Общества: РФ, 117546, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 32.
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: РФ, 117546, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 32.
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: «21» января 2016 г.
Время начала регистрации акционеров на внеочередном общем собрании акционеров Общества: 13 ч. 00 мин.
Время открытия внеочередного общего собрания акционеров Общества: 14 ч. 30 мин.
Время окончания регистрации акционеров на внеочередном общем собрании акционеров Общества: 15 ч. 00 мин.
Время начала подсчета голосов на внеочередном общем собрании акционеров Общества: 15 ч. 00 мин.
Время закрытия внеочередного общего собрания акционеров Общества: 15 ч. 40 мин.
Общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 1 520 627.
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества: 1 520 627.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 1 308 763.
Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Председатель внеочередного общего собрания акционеров Общества: Булычев А. С.
Секретарь внеочередного общего собрания акционеров Общества: Своднина Т. М.
Сведения о счетной комиссии Общества: Функции Счетной комиссии выполнял Регистратор Общества - Акционерное общество «РЕЕСТР» (место нахождения 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.), представленное Филиалом «РЕЕСТР-ГЕРМА» АО «РЕЕСТР» (место нахождения: 105082, г. Москва, Спартаковский пер., д. 2, стр. 1.). Лица, уполномоченные АО «РЕЕСТР»: Кочарян М. Л., Сыч И. П.
ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.
2. Внесение изменений в Устав Общества в части объявленных акций Общества.
3. Увеличение Уставного капитала Общества путем дополнительного выпуска акций, размещаемых по закрытой подписке среди всех акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций.
4. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – ЗАО «ТЕХНИКА ГМ».
5. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – ООО «Сентябрь».
6. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Булычев А. С.
7. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Желдаков В. М.
8. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Лунгу И. А.
1. По первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1 520 627.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 1 520 627.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1 308 763.
Кворум по данному вопросу имелся.
Голосование по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 1 308 763 голосов.
«ПРОТИВ» - нет голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.
Принятое решение по первому вопросу повестки дня:
«Определить объявленные акции АО «Стройтехника-9» в количестве 12 200 000 (Двенадцать миллионов двести тысяч) обыкновенных именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 2 (Два) рубля каждая (объявленные акции). Объявленные акции обладают теми же правами, которые установлены п.8.3. Устава для размещенных обыкновенных именных акций».
2. По второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1 520 627.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 1 520 627.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1 308 763.
Кворум по данному вопросу имелся.
Голосование по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 1 308 763 голосов.
«ПРОТИВ» - нет голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.
Принятое решение по второму вопросу повестки дня:
«Внести изменения в Устав Общества в части объявленных акций Общества, а именно:
Пункт 6.3., Статьи 6 Устава Общества изложить в следующей редакции:
«6.3. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным 12 200 000 (Двенадцать миллионов двести тысяч) объявленных именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 2 (Два) рубля каждая (объявленные акции). Объявленные акции обладают теми же правами, которые установлены п. 8.3. настоящего Устава для размещенных обыкновенных именных акций в бездокументарной форме».
3. По третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1 520 627.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 1 520 627.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1 308 763.
Кворум по данному вопросу имелся.
Голосование по третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» - 1 308 763 голосов.
«ПРОТИВ» - нет голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.
Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:
«Увеличить уставный капитал Общества путем дополнительного выпуска акций, размещаемых по закрытой подписке среди всех акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций на следующих условиях:
1. Количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций в бездокументарной форме: 12 165 016 (Двенадцать миллионов сто шестьдесят пять тысяч шестнадцать) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 2 (Два) рубля каждая в бездокументарной форме.
2. Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.
3. Круг лиц, среди которых предполагается разместить указанные дополнительные акции: закрытая подписка только среди акционеров Общества и при этом акционеры имеют право приобрести целое число размещаемых дополнительных акций пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций.
4.Список акционеров Общества и количество принадлежащих им акций определяется на основании данных реестра акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, на котором принято решение об увеличении уставного капитала Эмитента.
5. Цена размещения дополнительных акций: 2 (Два) рубля за каждую обыкновенную именную акцию.
6. Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежными средствами в российских рублях и/или путем зачета денежных требований к Эмитенту.
7. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг Общества на лицевые счета приобретателей несет Эмитент».
4. По четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, не заинтересованные в совершении сделки: 509 157.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 509 157.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 297 293.
Кворум по данному вопросу имелся.
Голосование по четвертому вопросу повестки дня (без учета голосов заинтересованных лиц):
«ЗА» - 297 293 голосов.
«ПРОТИВ» - нет голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.
Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:
«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность в ходе размещения дополнительных акций Общества по закрытой подписке, а именно:
Сделка по приобретению акционером Общества – Закрытым акционерным обществом «ТЕХНИКА ГМ» (ОГРН1067761057165), имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, не более 8 000 000 обыкновенных именных акций в бездокументарной форме, номинальной стоимостью 2 (Два) рубля каждая по цене 2 (Два) рубля за каждую акцию, размещаемую в процессе дополнительной эмиссии акций Общества по закрытой подписке на общую сумму не более 16 000 000 рублей».
5. По пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, не заинтересованные в совершении сделки: 509 157.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 509 157.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 297 293.
Кворум по данному вопросу имелся.
Голосование по пятому вопросу повестки дня (без учета голосов заинтересованных лиц):
«ЗА» - 297 293 голосов.
«ПРОТИВ» - нет голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.
Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:
«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность в ходе размещения дополнительных акций Общества по закрытой подписке, а именно:
Сделка по приобретению акционером Общества – Обществом с ограниченной ответственностью «Сентябрь» (ОГРН 1037737006141), имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, не более 3 512 обыкновенных именных акций в бездокументарной форме, номинальной стоимостью 2 (Два) рубля каждая по цене 2 (Два) рубля за каждую акцию, размещаемую в процессе дополнительной эмиссии акций Общества по закрытой подписке на общую сумму не более 7 024 рубля».
6. По шестому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, не заинтересованные в совершении сделки: 509 157.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 509 157.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 297 293.
Кворум по данному вопросу имелся.
Голосование по шестому вопросу повестки дня (без учета голосов заинтересованных лиц):
«ЗА» - 297 293 голосов.
«ПРОТИВ» - нет голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.
Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:
«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность в ходе размещения дополнительных акций Общества по закрытой подписке, а именно:
Сделка по приобретению членом Совета директоров Общества, акционером Общества, – Булычевым Александром Сергеевичем, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, не более 18 400 обыкновенных именных акций в бездокументарной форме, номинальной стоимостью 2 (Два) рубля каждая по цене 2 (Два) рубля за каждую акцию, размещаемую в процессе дополнительной эмиссии акций Общества по закрытой подписке на общую сумму не более 36 800 рублей».
7. По седьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, не заинтересованные в совершении сделки: 509 157.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 509 157.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 297 293.
Кворум по данному вопросу имелся.
Голосование по седьмому вопросу повестки дня (без учета голосов заинтересованных лиц):
«ЗА» - 297 293 голосов.
«ПРОТИВ» - нет голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.
Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня:
«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность в ходе размещения дополнительных акций Общества по закрытой подписке, а именно:
Сделка по приобретению членом Совета директоров Общества, акционером Общества – Желдаковым Владиславом Михайловичем, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, не более 67 920 обыкновенных именных акций в бездокументарной форме, номинальной стоимостью 2 (Два) рубля каждая по цене 2 (Два) рубля за каждую акцию, размещаемую в процессе дополнительной эмиссии акций Общества по закрытой подписке на общую сумму не более 135 840 рублей».
8. По восьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, не заинтересованные в совершении сделки: 509 157.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 509 157.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 297 293.
Кворум по данному вопросу имелся.
Голосование по восьмому вопросу повестки дня (без учета голосов заинтересованных лиц):
«ЗА» - 297 293 голосов.
«ПРОТИВ» - нет голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.
Принятое решение по восьмому вопросу повестки дня:
«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность в ходе размещения дополнительных акций Общества по закрытой подписке, а именно:
Сделка по приобретению акционером Общества – Лунгу Ириной Анатольевной, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, не более 1 928 обыкновенных именных акций в бездокументарной форме, номинальной стоимостью 2 (Два) рубля каждая по цене 2 (Два) рубля за каждую акцию, размещаемую в процессе дополнительной эмиссии акций Общества по закрытой подписке на общую сумму не более 3 856 рублей».
Итоги голосования, по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, были объявлены после подсчета голосов специализированным Регистратором Общества – Филиалом «РЕЕСТР-ГЕРМА» АО «РЕЕСТР». Итоги голосования, по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества будут доведены до сведения каждого акционеров Общества в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Общества.