ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «СТРОЙТЕХНИКА - 9»
Дата проведения заседания: 28 апреля 2025 г.
Дата составления Протокола: 29 апреля 2025 г.
Дата составления Отчета: 29 апреля 2025 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 03 апреля 2025 г.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «СТРОЙТЕХНИКА - 9».
Место нахождения общества: 117546, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 32.
Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.
Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием
Место проведения заседания (адрес, по которому будет проводиться заседание общего собрания акционеров): 117546, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 32.
Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 10 час. 00 мин.
Время открытия заседания общего собрания акционеров: 10 час. 30 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:10 час. 55 мин.
Время начала подсчета голосов: 10 час. 55 мин.
Время закрытия заседания общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.
Голосование на заседании общего собрания акционеров совмещалось с заочным голосованием.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 117546, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 32.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 25 апреля 2025 года.
Кириллов В.В. - Председатель собрания,
Своднина Т.М. - Секретарь собрания.
Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.
(Филиал «Реестр-Герма», адрес места нахождения: 105082 г. Москва, Спартаковский пер., д.2, стр.1).
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Король-Лондарская Елена Валерьевна.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров на 10 час. 30 мин. (время проведения заседания общего собрания акционеров, указанное в сообщении о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров) имеется.
Общее собрание акционеров правомочно принимать решения.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Стройтехника - 9» по результатам 2024 отчетного года.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Стройтехника - 9» по результатам 2024 отчетного года.
3. Избрание Генерального директора АО «Стройтехника - 9».
4. Избрание Совета директоров АО «Стройтехника - 9».
5. Избрание Ревизионной комиссии АО «Стройтехника – 9».
1. По первому вопросу повестки дня - Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «СТРОЙТЕХНИКА - 9» по результатам 2024 отчетного года.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 7 223 901.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 011 977
Кворум по данному вопросу имелся.
Итоги голосования:
«ЗА» 7 011 977 голосов,
«ПРОТИВ» 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.
Принятое решение по первому вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2024 отчетного года».
2. По второму вопросу повестки дня - Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «СТРОЙТЕХНИКА - 9» по результатам 2024 отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 223 901.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 7 223 901.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 011 977.
Кворум по данному вопросу имелся.
Итоги голосования:
«ЗА» 7 011 977 голосов,
«ПРОТИВ» 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.
Принятое решение по второму вопросу повестки дня «На основании заключения Ревизионной комиссии предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества. Утвердить рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года:
Прибыли по результатам 2024 отчетного года Общество не имеет.
Обществом по результатам 2024 отчетного года получен убыток в размере 172 тыс. руб.
Дивиденды по акциям Общества за 2024 отчетный год не выплачивать».
3. По третьему вопросу повестки дня - Избрание Генерального директора АО «СТРОЙТЕХНИКА - 9».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 223 901.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 7 223 901.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 011 977.
Кворум по данному вопросу имелся.
Итоги голосования:
«ЗА» 7 011 977 голосов,
«ПРОТИВ» 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.
Принятое решение по третьему вопросу повестки дня: «Избрать Генеральным директором Общества Аймалетдинова Рустама Равилевича (ИНН: 770701324705) на срок в соответствии с Уставом»
4. По четвертому вопросу повестки дня - Избрание Совета директоров АО «СТРОЙТЕХНИКА - 9».
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 21 671 703 (7 223 901*3).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 21 671 703 (7 223 901*3).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 21 035 931 (7 011 977 *3).
Кворум по данному вопросу имелся.
1. Кандидатура - Аймалетдинова Елена Владиславовна
«ЗА» 7 011 977 кумулятивных голосов.
2. Кандидатура – Желдаков Владислав Михайлович
«ЗА» 7 011 977 кумулятивных голосов.
3. Кандидатура - Кириллов Виталий Васильевич
«ЗА» 7 011 977 кумулятивных голосов.
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» 0 кумулятивных голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» 0 кумулятивных голосов.
Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня: «Избрать в члены Совета директоров Общества следующих лиц:
1. Аймалетдинова Елена Владиславовна
2. Желдаков Владислав Михайлович
3. Кириллов Виталий Васильевич».
5. По пятому вопросу повестки дня - Избрание Ревизионной комиссии АО «СТРОЙТЕХНИКА - 9».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 223 901.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 5 135 411.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 923 487.
Кворум по данному вопросу имелся.
Итоги голосования:
КАНДИДАТУРА - Биткулова Р. У.
«ЗА» 4 923 487 голосов,
«ПРОТИВ» 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.
КАНДИДАТУРА - Своднина Т. М.
«ЗА» 4 923 487 голосов,
«ПРОТИВ» 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.
КАНДИДАТУРА - Патачкина Н. М.
«ЗА» 4 923 487 голосов,
«ПРОТИВ» 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.
Принятое решение по пятому вопросу повестки дня: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Биткулова Р. У.
2. Своднина Т. М.
3. Патачкина Н. М».
Председатель собрания __________ Кириллов В.В.
м.п.
Секретарь собрания __________ Своднина Т.М.