О Т Ч Е Т
Об Итогах Голосования
На годовом Общем собрании акционеров
в форме совместного присутствия акционеров
Открытого акционерного общества «Стройтехника-9»
(ОАО «Стройтехника - 9»)
Далее – «Общество»
Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества: «06» мая 2015 г.
Дата составления Протокола годового общего собрания акционеров Общества: «12» мая 2015 г.
Дата составления настоящего Отчета: «12» мая 2015 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: «13» апреля 2015 г.
Полное фирменное наименование Общества:
Открытое акционерное общество «Стройтехника-9».
Сокращенное фирменное наименование Общества:
ОАО «Стройтехника - 9».
Место нахождения Общества:
РФ, 117546, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 32.
Место проведения годового общего собрания акционеров Общества:
РФ, 117546, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 32.
Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
Общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 1 520 627.
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества: 1 520 627.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 1 308 982. Кворум: 86, 08 %.
Председатель годового общего собрания акционеров Общества: Булычев А.С.
Секретарь годового общего собрания акционеров Общества: Своднина Т. М.
Сведения о Счетной комиссии Общества: Функции Счетной комиссии Общества выполнял Регистратор Общества Открытое акционерное общество «Реестр» (место нахождения 119021, г. Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2)., представленное Филиалом «Реестр-Герма» (105082, г. Москва, Спартаковский пер., д. 2, стр. 1.). Лицо, уполномоченное ОАО «Реестр»: Добрынин А. С.
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, утверждение распределения прибыли и убытков Общества по итогам 2014 г.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение Аудитора Общества на 2015 г.
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции в связи с приведением Устава в соответствие с Положениями Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации.
6. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества.
7. Избрание Генерального директора Общества.
1. По первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества: 1 520 627.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 1 520 627.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества: 1 308 982.
Кворум по данному вопросу имелся.
Голосование по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 1 308 982 голосов.
«ПРОТИВ» - нет голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.
Принятое решение по первому вопросу повестки дня:
«На основании заключения Ревизионной комиссии Общества утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по итогам 2014 года.
Утвердить рекомендации Совета директоров Общества акционерам Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года:
Чистая прибыль по итогам финансово - хозяйственной деятельности Общества по результатам 2014 года составила 983 712 (Девятьсот восемьдесят три тысячи семьсот двенадцать) рублей.
Направить чистую прибыль Общества по итогам финансово - хозяйственной деятельности Общества по результатам 2014 года в размере 983 712 (Девятьсот восемьдесят три тысячи семьсот двенадцать) рублей на погашение убытков прошлых лет.
Дивиденды по акциям Общества за 2014 год не выплачивать».
2. По второму вопросу повестки дня:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества: 1 520 627 х 5 = 7 603 135.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 1 520 627 х 5 = 7 603 135.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества: 1 308 982 х 5 = 6 544 910.
Кворум по данному вопросу имелся.
Кумулятивное голосование по второму вопросу повестки дня:
1. Булычев Александр Сергеевич.
Голосование:
«ЗА» - 1 309 026 кумулятивных голосов.
2. Желдаков Владислав Михайлович.
Голосование:
«ЗА» - 1 308 956 кумулятивных голосов.
3. Тарасов Владимир Григорьевич.
Голосование:
«ЗА» - 1 308 926 кумулятивных голосов.
4. Кирилов Виталий Васильевич.
Голосование:
«ЗА» - 1 309 026 кумулятивных голосов.
5. Аймалетдинов Рустам Равильевич.
Голосование:
«ЗА» - 1 308 926 кумулятивных голосов.
«ЗА ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 6 544 860 кумулятивных голосов.
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - нет кумулятивных голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - нет кумулятивных голосов.
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с бюллетеней недействительными: 50.
Принятое решение по второму вопросу повестки дня:
«Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Булычев Александр Сергеевич.
2. Желдаков Владислав Михайлович.
3. Тарасов Владимир Григорьевич.
4. Кириллов Виталий Васильевич.
5. Аймалетдинов Рустам Равильевич».
3. По третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества: 1 520 627.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 1 509 801.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества (без учета голосов, принадлежащих Генеральному директору и избранным членам Совета директоров): 1 298 156.
Кворум по данному вопросу имелся.
Голосование по третьему вопросу повестки дня (без учета голосов, принадлежащих Генеральному директору и избранным членам Совета директоров):
1. Огородова С. В.
«ЗА» - 1 298 156 голосов.
«ПРОТИВ» - нет голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
2. Своднина Т. М.
«ЗА» - 1 298 146 голосов.
«ПРОТИВ» - нет голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 голосов.
3. Патачкина Н. М.
«ЗА» - 1 298 156 голосов.
«ПРОТИВ» - нет голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.
Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:
«Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Огородова С. В.
2. Своднина Т. М.
3. Патачкина Н. М».
4. По четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества: 1 520 627.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 1 520 627.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества: 1 308 982.
Кворум по данному вопросу имелся.
Голосование по четвертому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 1 308 982 голосов.
«ПРОТИВ» - нет голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.
Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:
«Утвердить Аудитором Общества на 2015 - Закрытое акционерное общество «ГРИНЭКС».
5. По пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества: 1 520 627.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 1 520 627.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества: 1 308 982.
Кворум по данному вопросу имелся.
Голосование по пятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 1 308 982 голосов.
«ПРОТИВ» - нет голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.
Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:
«Утвердить Устав Общества в новой редакции в связи с приведением Устава в соответствие с Положениями Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».
6. По шестому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества: 1 520 627.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 1 520 627.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества: 1 308 982.
Кворум по данному вопросу имелся.
Голосование по шестому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 1 308 967 голосов.
«ПРОТИВ» - 15 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.
Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:
«Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Желдакова Владислава Михайловича».
7. По седьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества: 1 520 627.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 1 520 627.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества: 1 308 982.
Кворум по данному вопросу имелся.
Голосование по седьмому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 1 308 982 голосов.
«ПРОТИВ» - нет голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.
Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня:
«Избрать Генеральным директором Общества Аймалетдинова Рустама Равильевича на срок установленный Уставом Общества».
Итоги голосования, по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, были объявлены после подсчета голосов специализированным регистратором Общества – Филиалом «Реестр-Герма» ОАО «РЕЕСТР».
Председатель
годового общего собрания акционеров
ОАО «Стройтехника - 9» ____________________ Булычев А. С.
/М. п./
Секретарь
годового общего собрания акционеров
ОАО «Стройтехника - 9» ____________________ Своднина Т. М.