СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Акционерного общества «Стройтехника - 9».

 

Акционерное общество «Стройтехника - 9» (далее – АО «Стройтехника - 9» или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Стройтехника - 9».

Место нахождения Общества: 117546, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 32.

Способ принятия решения общим собранием акционеров:  заочное  голосование

Вид общего собрания акционеров: внеочередное.

Дата проведения общего собрания: 24 сентября 2026 года;

Адрес, по которому направляются бюллетени для голосования: 117546, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 32.

Дистанционное участие в общем собрании не предусмотрено.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:  31 августа 2026 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции, обыкновенные, именные бездокументарные.

 

При направлении заполненных документов в Общество представителям лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

 

Способы подписания бюллетеней для голосования:

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

 

Повестка дня:

1.      О согласии на совершение крупной сделки.

 

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: 117546, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 32., с 03  по 24 сентября 2026 г. с 10 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.

 

Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров общества, обязаны своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе сведений об адресе, банковских реквизитах, регистратору общества.

 

В случае, если акционером, зарегистрированным в реестре акционеров, своевременно не предоставлена информация об актуальных данных, в частности, сведения о почтовом адресе, банковских реквизитах, предупреждаем о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также о возможности приостановления выплаты дивидендов в случае, если решение о выплате дивидендов будет принято общим собранием акционеров.

 

Акционеры вправе предоставить регистратору общества Филиалу «Реестр-Герма» АО «Реестр» (www.aoreestr.ru) актуальную информацию о почтовом адресе акционера, банковских реквизитах, иные актуализированные сведения в порядке, предусмотренном Правилами ведения реестров владельцев ценных бумаг Филиала «Реестр-Герма» АО «Реестр».

 

В соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров  сообщает о наличии права у акционеров Общества – владельцев голосующих акций, которые не примут участия в голосовании или голосуют «против» по  вопросам повестки дня,  предъявить все или часть принадлежащих им акций к выкупу Обществом.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору общества путем направления по почте (105082, г. Москва, Спартаковский пер., д. 2, стр. 1, Филиал «РЕЕСТР-ГЕРМА» Акционерного общества «Реестр») либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным обществу в день его получения регистратором общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества.

 Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества. Указанная в настоящем пункте обязанность общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от общества, соответствующие денежные средства за выкупленные обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения общества. 

Рыночная стоимость акций для целей выкупа определена Советом директоров в размере 31 рубль 00 копеек за 01 (Одну) обыкновенную именную акцию в бездокументарной форме.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 % стоимости чистых активов Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций–31 августа  2026 г.

Совет директоров АО «Стройтехника - 9»