ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
годового общего собрания акционеров в заочной форме
Акционерного общества «Стройтехника-9»
(АО «Стройтехника-9»)
Далее – «Общество»
Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «02» мая 2023 г.
Дата составления Протокола годового общего собрания акционеров Общества: «04» мая 2023 г.
Номер Протокола годового общего собрания акционеров Общества: №30
Дата составления настоящего Отчета: «04» мая 2023 г.
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Стройтехника-9».
Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «Стройтехника-9».
Место нахождения Общества: РФ, 117546, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 32.
Адрес Общества: РФ, 117546, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 32.
Вид общего собрания акционеров Общества: Годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров Общества: заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: «08» апреля 2023 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: РФ, 117546, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 32.
Общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 7 223 901.
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества: 7 223 901.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 7 011 949
По всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества имеется кворум
Председатель годового общего собрания акционеров Общества: Кириллов В.В.
Секретарь годового общего собрания акционеров Общества: Своднина Т. М.
Сведения о Регистраторе, выполнявшем функции Счетной комиссии:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.
(Филиал «Реестр-Герма», адрес места нахождения: 105082 г. Москва, Спартаковский пер., д.2, стр.1).
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Борзенко Юлия Георгиевна
ПОВЕСТКА ДНЯ годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
3. Об отмене Положения о Совете директоров Общества.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение изменений в Устав Общества.
1. По первому вопросу повестки дня: - Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 223 901.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 7 223 901.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 011 949.
Кворум по данному вопросу имелся.
Голосование по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 7 011 949 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основания: нет.
Принятое решение по первому вопросу повестки дня: «На основании заключения Ревизионной комиссии Общества утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, Общества по результатам 2022 отчетного года».
2. По второму вопросу повестки дня - Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 223 901.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 7 223 901.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 011 949.
Кворум по данному вопросу имелся.
Голосование по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 7 011 961 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основания: 0
Принятое решение по второму вопросу повестки дня: «Утвердить рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года:
Убытков по результатам 2022 отчетного года Общество не имеет.
Обществом по результатам 2022 отчетного года получена чистая прибыль в размере 1 329 тыс. руб.
Направить чистую прибыль Общества по результатам 2022 отчетного года в размере 1 329 тыс. руб. на развитие Общества и погашение убытков Общества прошлых лет. Дивиденды по акциям Общества за 2022 отчетный год не выплачивать».
3. По третьему вопросу повестки дня - Об отмене Положения о Совете директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 223 901.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 7 223 901.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 011 949.
Кворум по данному вопросу имелся.
Голосование по третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» - 7 011 949 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основания: 0
Принятое решение по третьему вопросу повестки дня: «Признать утратившим силу Положение о Совете директоров Общества, принятого общим собранием акционеров 29.04.2014 г. (Протокол годового общего собрания №20 от 29.04.2014 г.)».
4. По четвертому вопросу повестки дня - Определение количественного состава Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 223 901.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 7 223 901.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 011 949.
Кворум по данному вопросу имелся.
Голосование по четвертому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 7 011 949 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основания: 0
Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня: ««Определить состав Совета Директоров Общества в количестве 3 членов».
5. По пятому вопросу повестки дня - Избрание членов Совета директоров Общества.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 21 671 703.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 21 671 703.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 21 035 847.
Кворум по данному вопросу имелся.
Кумулятивное голосование по пятому вопросу повестки дня:
Кандидатуры:
-
Аймалетдинов Рустам Равилевич.
«ЗА» - 7 011 949 кумулятивных голосов.
-
Желдаков Владислав Михайлович.
«ЗА» - - 7 011 949 кумулятивных голосов.
-
Кириллов Виталий Васильевич.
«ЗА» - - 7 011 949 кумулятивных голосов.
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 кумулятивных голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0 кумулятивных голосов.
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основания: 0.
Принятое решение по пятому вопросу повестки дня: «Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Аймалетдинов Рустам Равилевич.
2. Желдаков Владислав Михайлович.
3. Кириллов Виталий Васильевич.».
6. По шестому вопросу повестки дня - Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 223 901.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 7 215 411.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 003 459.
Кворум по данному вопросу имелся.
Голосование по шестому вопросу повестки дня (без учета голосов, принадлежащих Генеральному директору и членам Совета директоров):
Кандидатуры:
-
Биткулова Р. У.
«ЗА» - 7 003 459 голосов,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основания: 0.
-
Своднина Т. М.
«ЗА» - 7 003 459 голосов,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основания: 0.
-
Патачкина Н. М.
«ЗА» - 7 003 459 голосов,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основания: 0.
Принятое решение по шестому вопросу повестки дня: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
-
Биткулова Р. У.
-
Своднина Т. М.
-
Патачкина Н. М.».
7. По седьмому вопросу повестки дня - Утверждение изменений в Устав Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 223 901.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 7 223 901.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 011 949.
Кворум по данному вопросу имелся.
Голосование по седьмому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 7 011 949 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основания: 0
Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня: «1.Изложить п.14.3. Устава Общества в следующей редакции:
«14.3. На годовом общем собрании должны решаться вопросы об:
• избрании членов Совета директоров Общества,
• утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества,
• назначение аудиторской организации общества в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества в случае отсутствия такой обязанности и принятия непубличным обществом решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности,
• утверждении Ревизионной комиссии Общества.
2. Изложить пп. 12) п. 14.4. Устава Общества в следующей редакции:
«12) назначение аудиторской организации общества в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества в случае отсутствия такой обязанности и принятия непубличным обществом решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности».
3. Исключить раздел 18 Устава Общества «Аудитор Общества».
Дата составления настоящего Отчета «04» мая 2023 г.