Формулировка решения, поставленного на голосование:

Варианты голосования

1. «На основании заключения Ревизионной комиссии Общества утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, Общества по результатам 2022 отчетного года».

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

*

*

*

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Варианты голосования

2. «Утвердить рекомендации Совета директоров Общества  по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года:

Убытков по результатам 2022 отчетного года Общество не имеет.

Обществом по результатам 2022 отчетного года получена чистая прибыль в размере 1 329 тыс.  руб.

Направить чистую прибыль Общества по результатам 2022 отчетного года в размере 1 329 тыс. руб. на развитие Общества и погашение убытков Общества прошлых лет.

Дивиденды по акциям Общества за 2022 отчетный год не выплачивать».

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

*

*

*

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Варианты голосования

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Варианты голосования

3. «Признать утратившим силу Положение о Совете директоров Общества, принятого общим собранием акционеров 29.04.2014 г. (Протокол годового общего собрания №20 от 29.04.2014 г.) ».

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

*

*

*

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Варианты голосования

4. «Определить состав Совета Директоров Общества  в количестве 3 членов».

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

*

*

*

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Варианты голосования

Распределите кумулятивные голоса в отношении каждого из выбранных Вами кандидатов или проставьте знак Х в одном из вариантов голосования «Против в отношении всех кандидатов» либо «Воздержался в отношении всех кандидатов».

5. «Избрать Совет директоров Общества в составе:

ЗА

(Кол-во голосов отданных за кандидата)

Количество кумулятивных голосов: _______________

Число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров: 03.

1. Аймалетдинов Рустам Равилевич.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров (Наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.

2.Желдаков Владислав Михайлович.

3.Кириллов Виталий Васильевич.

Вариант «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» отметьте знаком «Х»

□

*

Вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» отметьте знаком «Х»

□

*

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Варианты голосования

6. «Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1.Биткулова Р. У.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

*

*

*

2.Своднина Т. М.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

*

*

*

3.Патачкина Н. М».

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

*

*

*

Число лиц, которые должны быть избраны в Ревизионную комиссию: 03.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Варианты голосования

7. «1. Изложить п. 14.3. Устава Общества в следующей редакции:

«14.3. На годовом общем собрании должны решаться вопросы об:

•   избрании членов Совета директоров Общества,

•   утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества,

•   назначение аудиторской организации общества в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества в случае отсутствия такой обязанности и принятия непубличным обществом решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности,

•   утверждении Ревизионной комиссии Общества.

2. Изложить пп. 12) п. 14.4. Устава Общества в следующей редакции:

«12) назначение аудиторской организации общества в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества в случае отсутствия такой обязанности и принятия непубличным обществом решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности».

3. Исключить раздел 18 Устава Общества «Аудитор Общества».

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

*

*

*

    ПОДПИСЬ АКЦИОНЕРА

______________________________

Либо

ПОДПИСЬ  ПРЕДСТАВИТЕЛЯ  АКЦИОНЕРА _______________________  (ФИО:  _____________________________)

ДОВЕРЕННОСТЬ № __________ от ____ _____________ _______ г.

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем!

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Голосование осуществляется** (заполняется только в случаях, указанных на обороте бюллетеня):

□ в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

□ в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

□ по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

□ при передаче части акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

  Проекты годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества и иных утверждаемых на общем собрании акционеров внутренних документов общества доступны для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

Проекты годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания. 

Проекты утверждаемых на общем собрании акционеров внутренних документов общества доступны для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня

Из «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):

«в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования (отмеченном знаком *), должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и (в таблице **) сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования (отмеченном знаком *), голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и (в таблице **) сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования (отмеченном знаком *), должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и (в таблице **) сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются».