ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
годового общего собрания акционеров в заочной форме
Акционерного общества «Стройтехника-9»
(АО «Стройтехника-9»)
Далее – «Общество»
Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «28» апреля 2022 г.
Дата составления Протокола годового общего собрания акционеров Общества: «04» мая 2022 г.
Номер Протокола годового общего собрания акционеров Общества: № 29
Дата составления настоящего Отчета: «04» мая 2022 г.
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Стройтехника-9».
Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «Стройтехника-9».
Место нахождения Общества: РФ, 117546, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 32.
Адрес Общества: РФ, 117546, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 32.
Вид общего собрания акционеров Общества: Годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров Общества: заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: «04» апреля 2022 г.
Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «28» апреля 2022 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: РФ, 117546, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 32.
Общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 7 223 901.
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества: 7 223 901.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 7 011 966
По всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества имеется кворум
Председатель годового общего собрания акционеров Общества: Булычев А. С.
Секретарь годового общего собрания акционеров Общества: Своднина Т. М.
Сведения о Регистраторе, выполнявшем функции Счетной комиссии:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.
(Филиал «Реестр-Герма», адрес места нахождения: 105082 г. Москва, Спартаковский пер., д.2, стр.1).
Лица, уполномоченные АО «Реестр»: Е.В. Переход-Лондарская
ПОВЕСТКА ДНЯ годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2021 года:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, утверждение распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение Аудитора Общества на 2022 г.
5. Утверждение изменений в Устав Общества.
1. По первому вопросу повестки дня: - Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, утверждение распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 223 901.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 7 223 901.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 011 966.
Кворум по данному вопросу имелся.
Вопрос, поставленный на голосование: «На основании заключения Ревизионной комиссии Общества утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, Общества по результатам 2021 отчетного года.
Утвердить рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года:
Убытков по результатам 2021 отчетного года Общество не имеет.
Обществом по результатам 2021 отчетного года получена чистая прибыль в размере 1 634 тыс. руб.
Направить чистую прибыль Общества по результатам 2021 отчетного года в размере 1 634 тыс. руб. на развитие Общества и погашение убытков Общества прошлых лет.
Дивиденды по акциям Общества за 2021 отчетный год не выплачивать».
Голосование по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 7 011 966 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основания: 0.
Принятое решение по первому вопросу повестки дня: «На основании заключения Ревизионной комиссии Общества утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, Общества по результатам 2021 отчетного года.
Утвердить рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года:
Убытков по результатам 2021 отчетного года Общество не имеет.
Обществом по результатам 2021 отчетного года получена чистая прибыль в размере 1 634 тыс. руб.
Направить чистую прибыль Общества по результатам 2021 отчетного года в размере 1 634 тыс. руб. на развитие Общества и погашение убытков Общества прошлых лет.
Дивиденды по акциям Общества за 2021 отчетный год не выплачивать».
2. По второму вопросу повестки дня: - Избрание членов Совета директоров Общества.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 119 505.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 36 119 505.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 35 059 830.
Кворум по данному вопросу имелся.
Вопрос, поставленный на голосование: «Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Булычев Александр Сергеевич.
2. Желдаков Владислав Михайлович.
3. Кириллов Виталий Васильевич.
4. Аймалетдинов Рустам Равилевич.
5. Кондратьев Василий Константинович».
Кумулятивное голосование по второму вопросу повестки дня:
Кандидатуры:
1. Булычев Александр Сергеевич.
«ЗА» - 7 011 959 кумулятивных голосов.
2. Желдаков Владислав Михайлович.
«ЗА» - 7 011 959 кумулятивных голосов.
3. Кириллов Виталий Васильевич.
«ЗА» - 7 011 959 кумулятивных голосов.
4. Аймалетдинов Рустам Равилевич.
«ЗА» - 7 011 959 кумулятивных голосов.
5. Кондратьев Василий Константинович.
«ЗА» - 7 011 959 кумулятивных голосов.
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 кумулятивных голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0 кумулятивных голосов.
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основания: 25.
Принятое решение по второму повестки дня: «Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Булычев Александр Сергеевич.
2. Желдаков Владислав Михайлович.
3. Кириллов Виталий Васильевич.
4. Аймалетдинов Рустам Равилевич.
5. Кондратьев Василий Константинович».
3. По третьему вопросу повестки дня: - Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 223 901.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 5 991 376.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 779 452.
Кворум по данному вопросу имелся.
Вопрос, поставленный на голосование: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Биткулова Р. У.
2. Своднина Т. М.
3. Патачкина Н. М.».
Голосование по третьему вопросу повестки дня (без учета голосов, принадлежащих Генеральному директору и членам Совета директоров):
Кандидатуры:
1. Биткулова Р. У.
«ЗА» - 5 779 429 голосов,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основания: 23
2. Своднина Т. М.
«ЗА» - 5 779 252 голосов,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основания: 200
3. Патачкина Н. М.
«ЗА» - 5 779 332 голосов,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основания: 120
Принятое решение по третьему вопросу повестки дня: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Биткулова Р. У.
2. Своднина Т. М.
3. Патачкина Н. М.».
4. По четвертому вопросу повестки дня: - Утверждение Аудитора Общества на 2022 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 223 901.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 7 223 901.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 011 966.
Кворум по данному вопросу имелся.
Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить Аудитором Общества на 2022г. - Общество с ограниченной ответственностью «ГРИНЭКС».
Голосование по четвертому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 7 011 943 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основания: 23
Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня: «Утвердить Аудитором Общества на 2022г. - Общество с ограниченной ответственностью «ГРИНЭКС».
5. По пятому вопросу повестки дня: - Утверждение Аудитора Общества на 2022 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 223 901.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 7 223 901.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 011 966.
Кворум по данному вопросу имелся.
Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить изменения в Устав Общества:
Внести в Устав Общества п. 14.13.1. следующего содержания:
«14.13.1. Направление (вручение) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров Общества, осуществляется путем размещения форм этих документов на сайте Общества сети "Интернет" по адресу st-9.net, а по заявлению лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров Общества, одним из следующих способов:
- заказным письмом;
- вручением под роспись;
- по адресу эл. почты, указанной в реестре акционеров Общества».
Голосование по пятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 7 011 961 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основания: 5
Принятое решение по пятому вопросу повестки дня: «Утвердить изменения в Устав Общества:
Внести в Устав Общества п. 14.13.1. следующего содержания:
«14.13.1. Направление (вручение) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров Общества, осуществляется путем размещения форм этих документов на сайте Общества сети "Интернет" по адресу st-9.net, а по заявлению лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров Общества, одним из следующих способов:
- заказным письмом;
- вручением под роспись;
- по адресу эл. почты, указанной в реестре акционеров Общества».
Председатель годового общего собрания акционеров
АО «Стройтехника-9» ______________ Булычев А. С.
Секретарь годового общего собрания акционеров
АО «Стройтехника-9» ______________ Своднина Т. М.
Дата составления настоящего Отчета «04» мая 2022 г.