ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
годового общего собрания акционеров в заочной форме
Акционерного общества «Стройтехника-9»
(АО «Стройтехника-9»)
Далее – «Общество»
Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «05» мая 2021 г.
Дата составления Протокола годового общего собрания акционеров Общества: «13» мая 2021 г.
Номер Протокола годового общего собрания акционеров Общества: № 28
Дата составления настоящего Отчета: «13» мая 2021 г.
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Стройтехника-9».
Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «Стройтехника-9».
Место нахождения Общества: РФ, 117546, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 32.
Адрес Общества: РФ, 117546, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 32.
Вид общего собрания акционеров Общества: Годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров Общества: заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: «11» апреля 2021 г.
Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «05» мая 2021 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: РФ, 117546, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 32.
Общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 7 223 901.
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества: 7 223 901.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 5 787 788
По всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества имеется кворум
Председатель годового общего собрания акционеров Общества: Булычев А. С.
Секретарь годового общего собрания акционеров Общества: Своднина Т. М.
Сведения о Регистраторе, выполнявшем функции Счетной комиссии:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.
(Филиал «Реестр-Герма», адрес места нахождения: 105082 г. Москва, Спартаковский пер., д.2, стр.1).
Лица, уполномоченные АО «Реестр»: Е.В. Переход-Лондарская
ПОВЕСТКА ДНЯ годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2020 года:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, утверждение распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение Аудитора Общества на 2021 г.
1. По первому вопросу повестки дня: «На основании заключения Ревизионной комиссии Общества предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, Общества по результатам 2020 отчетного года.
Утвердить рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года:
Убытков по результатам 2020 отчетного года Общество не имеет.
Обществом по результатам 2020 отчетного года получена чистая прибыль в размере 2 942 тыс. руб.
Направить чистую прибыль Общества по результатам 2020 отчетного года в размере 2 942 тыс. руб. на развитие Общества и погашение убытков Общества прошлых лет.
Дивиденды по акциям Общества за 2020 отчетный год не выплачивать».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 223 901.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 7 223 901.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 787 771.
Кворум по данному вопросу имелся.
Вопрос, поставленный на голосование: «На основании заключения Ревизионной комиссии Общества предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, Общества по результатам 2020 отчетного года.
Утвердить рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года:
Убытков по результатам 2020 отчетного года Общество не имеет.
Обществом по результатам 2020 отчетного года получена чистая прибыль в размере 2 942 тыс. руб.
Направить чистую прибыль Общества по результатам 2020 отчетного года в размере 2 942 тыс. руб. на развитие Общества и погашение убытков Общества прошлых лет.
Дивиденды по акциям Общества за 2020 отчетный год не выплачивать».
Голосование по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 5 787 788 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основания: 5.
Принятое решение по первому вопросу повестки дня: «На основании заключения Ревизионной комиссии Общества предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, Общества по результатам 2020 отчетного года.
Утвердить рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года:
Убытков по результатам 2020 отчетного года Общество не имеет.
Обществом по результатам 2020 отчетного года получена чистая прибыль в размере 2 942 тыс. руб.
Направить чистую прибыль Общества по результатам 2020 отчетного года в размере 2 942 тыс. руб. на развитие Общества и погашение убытков Общества прошлых лет.
Дивиденды по акциям Общества за 2020 отчетный год не выплачивать».
2. По второму вопросу повестки дня избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Булычев Александр Сергеевич.
2. Желдаков Владислав Михайлович.
3. Кириллов Виталий Васильевич.
4. Аймалетдинов Рустам Равилевич.
5. Кондратьев Василий Константинович.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 119 505.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 36 119 505.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 28 938 940.
Кворум по данному вопросу имелся.
Вопрос, поставленный на голосование: «Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Булычев Александр Сергеевич.
2. Желдаков Владислав Михайлович.
3. Кириллов Виталий Васильевич.
4. Аймалетдинов Рустам Равилевич.
5. Кондратьев Василий Константинович».
Кумулятивное голосование по второму вопросу повестки дня:
Кандидатуры:
1. Булычев Александр Сергеевич.
«ЗА» - 5 787 759 кумулятивных голосов.
2. Желдаков Владислав Михайлович.
«ЗА» - 5 787 789 кумулятивных голосов.
3. Кириллов Виталий Васильевич.
«ЗА» - 5 787 789 кумулятивных голосов.
4. Аймалетдинов Рустам Равилевич.
«ЗА» - 5 787 759 кумулятивных голосов.
5. Кондратьев Василий Константинович.
«ЗА» - 5 787 759 кумулятивных голосов.
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 кумулятивных голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 60 кумулятивных голосов.
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основания: 25.
Принятое решение по второму повестки дня: «Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Булычев Александр Сергеевич.
2. Желдаков Владислав Михайлович.
3. Кириллов Виталий Васильевич.
4. Аймалетдинов Рустам Равилевич.
5. Кондратьев Василий Константинович».
3. По третьему вопросу повестки дня избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1.Биткулова Р. У.
2.Своднина Т. М.
3.Патачкина Н. М.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 223 901.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 5 991 387.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 779 274.
Кворум по данному вопросу имелся.
Вопрос, поставленный на голосование: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Биткулова Р. У.
2. Своднина Т. М.
3. Патачкина Н. М.».
Голосование по третьему вопросу повестки дня (без учета голосов, принадлежащих Генеральному директору и членам Совета директоров):
Кандидатуры:
1. Биткулова Р. У.
«ЗА» - 5 779 239 голосов,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основания: 23
2. Своднина Т. М.
«ЗА» - 5 779 262 голосов,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основания: 0
3. Патачкина Н. М.
«ЗА» - 5 779 262 голосов,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основания: 0
Принятое решение по третьему вопросу повестки дня: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Биткулова Р. У.
2. Своднина Т. М.
3. Патачкина Н. М.».
4. По четвертому вопросу повестки дня утвердить Аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «ГРИНЭКС».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 223 901.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 7 223 901.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 787 788.
Кворум по данному вопросу имелся.
Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить Аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «ГРИНЭКС».
Голосование по четвертому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 5 787 776 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основания: 0
Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня: «Утвердить Аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «ГРИНЭКС».
Председатель годового общего собрания акционеров
АО «Стройтехника-9» ______________ Булычев А. С.
Секретарь годового общего собрания акционеров
АО «Стройтехника-9» ______________ Своднина Т. М.
М. п.
Дата составления настоящего Отчета «13» мая 2021 г.