ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
годового общего собрания акционеров в заочной форме
Акционерного общества «Стройтехника-9»
(АО «Стройтехника-9»)
Далее – «Общество»
Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества: «10» июня 2020 г.
Дата составления Протокола годового общего собрания акционеров Общества: «10» июня 2020 г.
Номер Протокола годового общего собрания акционеров Общества: № 27
Дата составления настоящего Отчета: «10» июня 2020 г.
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Стройтехника-9».
Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «Стройтехника-9».
Место нахождения Общества: РФ, 117546, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 32.
Адрес Общества: РФ, 117546, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 32.
Вид общего собрания акционеров Общества: Годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров Общества: заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: «17» мая 2020 г.
Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «10» июня 2020 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: РФ, 117546, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 32.
Общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 7 223 901.
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества: 7 223 901.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 7 011 585
По всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества имеется кворум
Председатель годового общего собрания акционеров Общества: Булычев А. С.
Секретарь годового общего собрания акционеров Общества: Своднина Т. М.
Сведения о Регистраторе, выполнявшем функции Счетной комиссии:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.
(Филиал «Реестр-Герма», адрес места нахождения: 105082 г. Москва, Спартаковский пер., д.2, стр.1).
Лица, уполномоченные АО «Реестр»: Е.В. Переход-Лондарская
ПОВЕСТКА ДНЯ годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2019 года:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, утверждение распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение Аудитора Общества на 2020 г.
5. Избрание Генерального директора Общества.
1. По первому вопросу повестки дня: «На основании заключения Ревизионной комиссии Общества утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, Общества по результатам 2019 отчетного года.
Утвердить рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года:
Убытков по результатам 2019 отчетного года Общество не имеет.
Обществом по результатам 2019 отчетного года получена чистая прибыль в размере 1 773 000 рублей.
Направить чистую прибыль Общества по результатам 2019 отчетного года в размере 1 773 000 рублей на развитие Общества и погашение убытков Общества прошлых лет.
Дивиденды по акциям Общества за 2019 отчетный год не выплачивать».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 223 901.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 7 223 901.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 011 585
Кворум по данному вопросу имелся.
Вопрос, поставленный на голосование: На основании заключения Ревизионной комиссии Общества утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, Общества по результатам 2019 отчетного года.
Утвердить рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года:
Убытков по результатам 2019 отчетного года Общество не имеет.
Обществом по результатам 2019 отчетного года получена чистая прибыль в размере 1 773 000 рублей.
Направить чистую прибыль Общества по результатам 2019 отчетного года в размере 1 773 000 рублей на развитие Общества и погашение убытков Общества прошлых лет.
Дивиденды по акциям Общества за 2019 отчетный год не выплачивать».
Голосование по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 7 011 585 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основания: 0.
Принятое решение по первому вопросу повестки дня: «На основании заключения Ревизионной комиссии Общества утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, Общества по результатам 2019 отчетного года.
Утвердить рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года:
Убытков по результатам 2019 отчетного года Общество не имеет.
Обществом по результатам 2019 отчетного года получена чистая прибыль в размере 1 773 000 рублей.
Направить чистую прибыль Общества по результатам 2019 отчетного года в размере 1 773 000 рублей на развитие Общества и погашение убытков Общества прошлых лет.
Дивиденды по акциям Общества за 2019 отчетный год не выплачивать».
2. По второму вопросу повестки дня избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Булычев Александр Сергеевич.
2. Желдаков Владислав Михайлович.
3. Кириллов Виталий Васильевич.
4. Аймалетдинов Рустам Равилевич.
5. Кондратьев Василий Константинович.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 119 505.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 36 119 505.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 35 057 925.
Кворум по данному вопросу имелся.
Вопрос, поставленный на голосование: «Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Булычев Александр Сергеевич.
2. Желдаков Владислав Михайлович.
3. Кириллов Виталий Васильевич.
4. Аймалетдинов Рустам Равилевич.
5. Кондратьев Василий Константинович».
Кумулятивное голосование по второму вопросу повестки дня:
Кандидатуры:
1. Булычев Александр Сергеевич.
«ЗА» - 7 011 552 кумулятивных голосов.
2. Желдаков Владислав Михайлович.
«ЗА» - 7 011 552 кумулятивных голосов.
3. Кириллов Виталий Васильевич.
«ЗА» - 7 011 552 кумулятивных голосов.
4. Аймалетдинов Рустам Равилевич.
«ЗА» - 7 011 837 кумулятивных голосов.
5. Кондратьев Василий Константинович.
«ЗА» - 7 011 432 кумулятивных голосов.
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 кумулятивных голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0 кумулятивных голосов.
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основания: 0 .
Принятое решение по второму повестки дня: «Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Булычев Александр Сергеевич.
2. Желдаков Владислав Михайлович.
3. Кириллов Виталий Васильевич.
4. Аймалетдинов Рустам Равилевич.
5. Кондратьев Василий Константинович».
3. По третьему вопросу повестки дня избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1.Биткулова Р. У.
2.Своднина Т. М.
3.Патачкина Н. М.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 223 901.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 5 991 387.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 779 095.
Кворум по данному вопросу имелся.
Вопрос, поставленный на голосование: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Биткулова Р. У.
2. Своднина Т. М.
3. Патачкина Н. М.».
Голосование по третьему вопросу повестки дня (без учета голосов, принадлежащих Генеральному директору и членам Совета директоров):
Кандидатуры:
1. Биткулова Р. У.
«ЗА» - 5 779 095 голосов,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основания: 0
2. Своднина Т. М.
«ЗА» - 5 779 095 голосов,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основания: 0
3. Патачкина Н. М.
«ЗА» - 5 779 095 голосов,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основания: 0
Принятое решение по третьему вопросу повестки дня: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Биткулова Р. У.
2. Своднина Т. М.
3. Патачкина Н. М.».
4. По четвертому вопросу повестки дня утвердить Аудитором Общества на 2019 г. - Общество с ограниченной ответственностью «ГРИНЭКС».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 223 901.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 7 223 901.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 011 585.
Кворум по данному вопросу имелся.
Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить Аудитором Общества на 2020 г. - Общество с ограниченной ответственностью «ГРИНЭКС».
Голосование по четвертому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 7 011 585 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основания: 0
Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня: «Утвердить Аудитором Общества на 2020 г. - Общество с ограниченной ответственностью «ГРИНЭКС».
5. По пятому вопросу повестки дня: «Избрание Генеральным директором Общества Аймалетдинова Рустама Равилевича, на срок установленный Уставом Общества»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 223 901.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 7 223 901.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 011 585.
Кворум по данному вопросу имелся.
Вопрос, поставленный на голосование: «Избрать Генеральным директором Общества Аймалетдинова Рустама Равилевича, на срок установленный Уставом Общества»
Голосование по пятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 7 011 585 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основания: 0.
Принятое решение по пятому вопросу повестки дня: Избрать Генеральным директором Общества Аймалетдинова Рустама Равилевича, на срок установленный Уставом Общества»
Председатель годового общего собрания акционеров
АО «Стройтехника-9» ______________ Булычев А. С.
Секретарь годового общего собрания акционеров
АО «Стройтехника-9» ______________ Своднина Т. М.
Дата составления настоящего Протокола: «15 июня» 2020 г.