ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
годового общего собрания акционеров
в форме совместного присутствия акционеров
Акционерного общества «Стройтехника-9»
(АО «Стройтехника-9»)
Далее – «Общество»
Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества: «29» апреля 2019 г.
Дата составления Протокола годового общего собрания акционеров Общества: «07» мая 2019 г.
Номер Протокола годового общего собрания акционеров Общества: 26.
Дата составления настоящего Отчета: «07» мая 2019 г.
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Стройтехника-9».
Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «Стройтехника-9».
Место нахождения Общества: РФ, 117546, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 32.
Адрес Общества: РФ, 117546, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 32.
Вид общего собрания акционеров Общества: Годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров Общества: Собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: «05» апреля 2019 г.
Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества: «29» апреля 2019 г.
Место проведения годового общего собрания акционеров Общества (адрес, по которому проводилось собрание): РФ, 117546, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 32.
Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования: РФ, 117546, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 32.
Общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 7 223 901.
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества: 7 223 901.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 7 217 006.
По всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества имеется кворум. Собрание акционеров правомочно.
Председатель годового общего собрания акционеров Общества: Булычев А. С.
Секретарь годового общего собрания акционеров Общества: Своднина Т. М.
Сведения о Регистраторе, выполнявшем функции Счетной комиссии:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.
(Филиал «Реестр-Герма», адрес места нахождения: 105082 г. Москва, Спартаковский пер., д.2, стр.1). Лица, уполномоченные АО «Реестр»: Кочарян Марина Леонидовна (Председатель), Романова Наталья Михайловна.
ПОВЕСТКА ДНЯ годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2018 года:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, утверждение распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение Аудитора Общества на 2019 г.
1. По первому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 223 901.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 7 223 901.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 217 006.
Кворум по данному вопросу имелся.
Голосование по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 7 011 615 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основания: 205 391.
Принятое решение по первому вопросу повестки дня: «На основании заключения Ревизионной комиссии Общества утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, Общества по результатам 2018 отчетного года.
Утвердить рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года:
Убытков по результатам 2018 отчетного года Общество не имеет.
Обществом по результатам 2018 отчетного года получена прибыль в размере 11 021 000 рублей.
Направить прибыль Общества по результатам 2018 отчетного года в размере 11 021 000 рублей на развитие Общества и погашение убытков Общества прошлых лет.
Дивиденды по акциям Общества за 2018 отчетный год не выплачивать».
2. По второму вопросу повестки дня: Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 119 505.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 36 119 505.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 085 030.
Кворум по данному вопросу имелся.
Кумулятивное голосование по второму вопросу повестки дня:
Кандидатуры:
1. Булычев Александр Сергеевич.
«ЗА» - 7 011 655 кумулятивных голосов.
2. Желдаков Владислав Михайлович.
«ЗА» - 7 011 605 кумулятивных голосов.
3. Кириллов Виталий Васильевич.
«ЗА» - 7 011 605 кумулятивных голосов.
4. Аймалетдинов Рустам Равилевич.
«ЗА» - 7 011 605 кумулятивных голосов.
5. Кондратьев Василий Константинович.
«ЗА» - 7 011 605 кумулятивных голосов.
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 кумулятивных голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0 кумулятивных голосов.
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основания: 1 026 955.
Принятое решение по второму повестки дня: «Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Булычев Александр Сергеевич.
2. Желдаков Владислав Михайлович.
3. Кириллов Виталий Васильевич.
4. Аймалетдинов Рустам Равилевич.
5. Кондратьев Василий Константинович».
3. По третьему вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 223 901.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 5 991 387.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 984 492.
Кворум по данному вопросу имелся.
Голосование по третьему вопросу повестки дня (без учета голосов, принадлежащих Генеральному директору и членам Совета директоров):
Кандидатуры:
1. Биткулова Р. У.
«ЗА» - 5 779 101 голосов,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основания: 205 391.
2. Своднина Т. М.
«ЗА» - 5 779 101 голосов,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основания: 205 391.
3. Патачкина Н. М.
«ЗА» - 5 779 101 голосов,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основания: 205 391.
Принятое решение по третьему вопросу повестки дня: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Биткулова Р. У.
2. Своднина Т. М.
3. Патачкина Н. М.».
4. По четвертому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 223 901.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 7 223 901.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 217 006.
Кворум по данному вопросу имелся.
Голосование по четвертому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 7 011 615 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основания: 205 391.
Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня: «Утвердить Аудитором Общества на 2019 г. - Общество с ограниченной ответственностью «ГРИНЭКС».
Председатель годового общего собрания акционеров
АО «Стройтехника-9» ______________ Булычев А. С.
Секретарь годового общего собрания акционеров
АО «Стройтехника-9» ______________ Своднина Т. М.