ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
На годовом общем собрании акционеров
в форме совместного присутствия акционеров
Акционерного общества «Стройтехника-9»
(АО «Стройтехника - 9»)
Далее – «Общество»
Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества: «30» мая 2018 г.
Дата составления Протокола годового общего собрания акционеров Общества: «01» июня 2018 г.
Номер Протокола годового общего собрания акционеров Общества: 25.
Дата составления настоящего Отчета: «01» июня 2018 г.
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Стройтехника-9».
Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «Стройтехника - 9».
Место нахождения Общества: РФ, 117546, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 32.
Место проведения годового общего собрания акционеров Общества: РФ, 117546, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 32.
Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: «06» мая 2018 г.
Время начала регистрации акционеров на годовом общем собрании акционеров Общества: 13 ч. 00 мин.
Время открытия годового общего собрания акционеров Общества: 14 ч. 00 мин.
Время окончания регистрации акционеров на годовом общем собрании акционеров Общества: 14 ч. 40 мин.
Время начала подсчета голосов на годовом общем собрании акционеров Общества: 14 ч. 40 мин.
Время закрытия годового общего собрания акционеров Общества: 14 ч. 45 мин.
Общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 7 223 901.
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества: 7 223 901.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 7 011 983. Кворум имеется. Собрание правомочно.
Председатель годового общего собрания акционеров Общества: Булычев А. С.
Секретарь годового общего собрания акционеров Общества: Своднина Т. М.
Сведения о счетной комиссии Общества: Функции Счетной комиссии выполнял Регистратор Общества - Акционерное общество «РЕЕСТР» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва), представленное Филиалом «РЕЕСТР-ГЕРМА» АО «РЕЕСТР» (место нахождения: 105082, г. Москва, Спартаковский пер., д. 2, стр. 1.). Лицо, уполномоченное АО «РЕЕСТР»: Кочарян М. Л.
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПО ИТОГАМ 2017 г.:
1. «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, утверждение распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение Аудитора Общества на 2018 г.
1. По первому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества: 7 223 901.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 7 223 901.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества: 7 011 983.
Кворум по данному вопросу имелся.
Голосование по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 7 011 983 голосов.
«ПРОТИВ» - нет голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.
Принятое решение по первому вопросу повестки дня: «На основании заключения Ревизионной комиссии Общества утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, Общества по результатам 2017 отчетного года.
Утвердить рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года:
Прибыли по результатам 2017 отчетного года у Общества нет.
Обществом по результатам 2017 отчетного года получен убыток в размере 5 819 тыс. руб.
Дивиденды по акциям Общества за 2017 отчетный год не выплачивать».
2. По второму вопросу повестки дня: Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества: 7 223 901 х 5 = 36 119 505.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 7 223 901 х 5 = 36 119 505.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества: 7 011 983 х 5 = 35 059 915.
Кворум по данному вопросу имелся.
Кумулятивное голосование по второму вопросу повестки дня:
1. Булычев Александр Сергеевич.
Голосование:
«ЗА» - 7 011 905 кумулятивных голосов.
2. Желдаков Владислав Михайлович.
Голосование:
«ЗА» - 7 011 945 кумулятивных голосов.
3. Кириллов Виталий Васильевич.
Голосование:
«ЗА» - 7 011 970 кумулятивных голосов.
4. Аймалетдинов Рустам Равилевич.
Голосование:
«ЗА» - 7 011 925 кумулятивных голосов.
5. Кондратьев Василий Константинович.
Голосование:
«ЗА» - 7 011 900 кумулятивных голосов.
«ЗА ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 35 059 915 кумулятивных голосов.
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - нет кумулятивных голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - нет кумулятивных голосов.
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.
Принятое решение по второму вопросу повестки дня: «Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Булычев Александр Сергеевич.
2. Желдаков Владислав Михайлович.
3. Кириллов Виталий Васильевич.
4. Аймалетдинов Рустам Равилевич.
5. Кондратьев Василий Константинович».
3. По третьему вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества: 7 223 901.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 5 991 387.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества (без учета голосов, принадлежащих избранным членам Совета директоров): 5 779 469.
Кворум по данному вопросу имелся.
Голосование по третьему вопросу повестки дня (без учета голосов, принадлежащих избранным членам Совета директоров):
1. Биткулова Р.У.
«ЗА» - 5 779 469 голосов.
«ПРОТИВ» - нет голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
2. Своднина Т. М.
«ЗА» - 5 779 469 голосов.
«ПРОТИВ» - нет голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
3. Патачкина Н. М.
«ЗА» - 5 779 469 голосов.
«ПРОТИВ» - нет голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.
Принятое решение по третьему вопросу повестки дня: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Биткулова Р.У.
2. Своднина Т. М.
3. Патачкина Н. М».
4. По четвертому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества: 7 223 901.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 7 223 901.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества: 7 011 983.
Кворум по данному вопросу имелся.
Голосование по четвертому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 7 011 983 голосов.
«ПРОТИВ» - нет голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.
Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня: «Утвердить Аудитором Общества на 2018 г. - Общество с ограниченной ответственностью «ГРИНЭКС».
Председатель
годового общего собрания акционеров
АО «Стройтехника - 9» ____________________ Булычев А. С.
Секретарь
годового общего собрания акционеров
АО «Стройтехника - 9» ____________________ Своднина Т. М.