ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СТРОЙТЕХНИКА-9»
ЗА 2016 ГОД
Содержание:
|
№ п/п |
|
|
1. |
Сведения об обществе. |
|
2. |
Положение общества в отрасли. |
|
3. |
Приоритетные направления деятельности общества. |
|
4. |
Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности. |
|
5. |
Информацию об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении. |
|
6. |
Перспективы развития акционерного общества. |
|
7. |
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества. |
|
8. |
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества. |
|
9. |
Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении. |
|
10. |
Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (заинтересованных лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении, а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) соответствующее лицо (соответствующие лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки. |
|
11. |
Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки. |
|
12. |
Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки. |
|
13. |
Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года. Если акционерным обществом выплачивалось вознаграждение и (или) компенсировались расходы лицу, которое одновременно являлось членом совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и входило в состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) акционерного общества, выплаченное вознаграждение и (или) компенсированные расходы такого лица, связанные с осуществлением им функций члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включаются в совокупный размер выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов по совету директоров (наблюдательному совету) акционерного общества, а иные виды выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов такого лица включаются в совокупный размер вознаграждения и (или) компенсированных расходов по коллегиальному исполнительному органу (правлению, дирекции) акционерного общества. |
|
14. |
Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее - Кодекс корпоративного управления). |
|
15. |
Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества, если вопрос об утверждении годового отчета отнесен уставом акционерного общества к его компетенции, а также иную информацию, предусмотренную уставом или внутренним документом акционерного общества. |
|
16. |
Иная информация. |
Настоящий Годовой отчет за 2016 год подготовлен в соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» № 454-П, утвержденным Банком России 30.12.2014 г., требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и с использованием информации доступной Обществу.
Годовой отчет основан на бухгалтерской отчетности Общества сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.
1. Сведения об Обществе.
Акционерное общество «Стройтехника-9» в дальнейшем именуемое «Общество», (прежнее наименование – Открытое Акционерное Общество «Стройтехника-9»).
Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», действующим законодательством РФ, нормами международного права и Уставом Общества.
Общество, является правопреемником государственного предприятия Треста Мосинжстроймеханизация-3 Ассоциации Мосинжстрой в части имущества, закрепленного за Управлением механизации № 9 созданного 01 апреля 1978года.
Общество зарегистрировано Московской регистрационной палатой «05» января 1995 г. за регистрационном номером 029.177 . Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекции МНС России № 39 по г. Москве за основным государственным регистрационным номером - № 1037739348668
Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Стройтехника-9»
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Стройтехника-9».
Полное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Стройтехника-9».
Сокращенное наименование Общества на русском языке: АО «Стройтехника-9».
Место нахождения Общества: 117546, г.Москва, ул. Подольских Курсантов, дом 32.
Контактные телефоны: 8-495-384-76-75, 8-495-384-88-51
E-mail: oaost-9@yandex.ru
Адрес станицы в сети Интернет: www.st-9.net
Генеральный директор – Аймалетдинов Рустам Равилевич.
Главный бухгалтер – Чернышова Ольга Дмитриевна.
Адрес страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг ЗАО "Интерфакс" для раскрытия информации в рамках действующего законодательства РФ: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3158
Сведения о Регистраторе/Реестродержателе Общества, осуществляющем ведение реестра владельцев/акционеров именных ценных бумаг Общества:
Акционерное общество «РЕЕСТР», представленное Филиалом «РЕЕСТР-ГЕРМА» Акционерного общества «РЕЕСТР».
Полное фирменное наименование:
Акционерное общество «РЕЕСТР».
Сокращенное фирменное наименование:
АО «РЕЕСТР».
место нахождения регистратора:
РФ, 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр. 1.
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.aoreestr.ru/
Контактный телефон: 8 (495) 617-01-01.
Факс: 8 (495) 617-01-01 (доб. 9)
Электронная почта: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Филиал:
Филиал «РЕЕСТР-ГЕРМА» Акционерного общества «РЕЕСТР».
Место нахождения Филиала:
105082, Москва, Спартаковский пер., д. 2, стр. 1, подъезд 1, 3 этаж.
Контактные телефоны:
8 (495) 252-03-52;
8 (910) 451-30-72 (моб.)
Электронная почта: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Директор Филиала – Борисова Ирина Викторовна.
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:
Номер лицензии:
045-13960-000001
Дата выдачи лицензии:
13 сентября 2002 г.
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России (Центральный Банк Российской Федерации).
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия.
Банковские реквизиты АО «Стройтехника-9»:
ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: Публичное Акционерное Общество СБЕРБАНК г.Москвы
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: ПАО СБЕРБАНК г.Москвы
К/С БАНКА:30301810800006003800
ИНН БАНКА: 7707083893
БИК БАНКА: 044525225
ОКПО БАНКА: 57972160
ОКВЭД БАНКА: 65.12
КПП БАНКА: 775003035
Корреспондентский счет Общества: 30101810400000000225
Расчетный счет Общества: 40702810438000047917
Уставный капитал Общества составляет 3 041 254 рублей и складывается из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами (размещенных акций).
Уставный капитал Общества разделен на 1 520627 обыкновенных именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 2(Два) каждая.
Распределение долей Уставного капитала общества на 31.12.2016 г. характеризуют следующие цифры:
|
- юридические лица |
% 66 |
|
- физические лица |
% 34 |
Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
Общество имеет гражданские права и несет обязанности, позволяющие ему осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
Видами деятельности Общества являются:
-оказание услуг строительными машинами и механизмами;
-сдача помещений в аренду.
2. Положение Общества в отрасли.
В 2016 г. перед Обществом были поставлены следующие задачи:
- развитие бизнеса с целью улучшения финансово-хозяйственных показателей Общества, при ограниченных финансовых ресурсах;
- снижение себестоимости на оказываемые Обществом услуги, с целью частичной компенсации вынужденного снижения цен на аренду коммерческой недвижимости и аренду строительных машин и механизмов;
- обеспечение минимальной вакантности (не занятости) предназначенных для аренды помещений.
- улучшение качества технического обслуживания сдаваемых в аренду помещений и оборудования.
- увеличение оказываемых услуг строительными машинами и механизмами
Реализуя поставленные задачи, менеджмент общества направил все свои силы на повышение конкурентоспособности на рынке строительных услуг и коммерческой недвижимости г. Москвы.
Но все старания были напрасными, так как в условиях стагнации экономики и низкого уровня экономической активности основной части потребителей услуг общества, ситуация усугубилась экономическим кризисом в стране, вызванного падением курса рубля по отношению к валюте других стран.
Недвижимое имущество и оборудование находящиеся в собственности общества ветшает и часто выходит из строя, что влечет за собой затраты..
Для более рационального использования имущества общества требуется существенным образом его реконструировать и модернизировать. Но для реализации этого плана необходимо огромное количество денежных средств, которых у общества нет. Заемные средства привлечь для этого также не возможно, так как в условиях продолжающегося экономического кризиса получить банковский кредит на необходимых для общества условиях не возможно.
Продолжающийся экономический кризис также очень сильно повлиял на основных потребителей оказываемых обществом услуг (арендаторов). Учитывая это, вероятнее всего в 2016 г. придется снизить ставки арендной платы, что напрямую повлияет на выручку общества.
3. Приоритетные направления деятельности Общества.
Для динамичного развития общества, обеспечения устойчивого финансового положения, надежной перспективы на будущее основополагающим является определение приоритетных направлений развития общества.
Главными приоритетными направлениями развития общества многими десятилетиями остается:
-оказание услуг строительными машинами и механизмами;
-сдача помещений в аренду.
Эти задачи носят планомерный характер и представляют собой комплекс организационных мероприятий, направленных на дальнейшее улучшение производственных и финансовых результатов деятельности предприятия и получения долгосрочных конкурентных преимуществ.
Весь комплекс мер по развитию Общества охватывает все жизненно важные сферы деятельности предприятия:
Меры в целом направлены на получение конкурентных преимуществ в средне – и долгосрочной перспективе.
4. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.
Работа Совета директоров за отчетный период строилась на основе разработанного плана работы, который включал в себя рассмотрение на Совете директоров более 25 различных вопросов, касающихся деятельности общества и перспектив его развития, анализа динамики изменения финансово-экономического состояния, рассмотрение результатов работы отдельных подразделений общества и других вопросов. Всего за отчетный период было проведено 4заседания Совета директоров.
К числу вопросов, принятие решения по которым имеют большое значение для Общества, которые будут определять его дальнейшую динамику развития, финансово - экономическое состояние, материальное состояние работающих акционеров в первую очередь необходимо отнести рассмотрение и принятие контрольных цифр финансового плана на 2017 год. Это пакет документов, который определяет перспективу развития общества в текущем году с охватом всех аспектов и сфер деятельности Общества.
Рассмотрение этого вопроса на Совете директоров завершилось принятием контрольных цифр финансового плана на 2017 год с коррективами в связи с нестабильной экономической ситуацией в стране, поддержанием достойного уровня заработной платы сотрудников Общества.
В выполнении запланированных работ принимают участие все структурные подразделения общества.
Главная цель реализации выбранных направлений развития общества – сдача в аренду свободных площадей, увеличение объемов выполняемых строительных работ , планомерное поддержание средней заработной платы работников Общества и задача максимум - увеличение средней заработной платы работников Общества, улучшение остальных технико-экономических показателей работы Общества. Ход выполнения работ по приоритетным направлениям развития общества контролируется Советом директоров Общества.
ИТОГ: Приоритетными направлениям и деятельности Общества в 2016 г. являлись:
Ø модернизация производства, а так же материальной базы предприятия;
Ø внедрение ресурсо - и энергосберегающих технологий и повышение экологической безопасности производственных объектов;
Ø совершенствование методов управления и осуществления учета и контроля на предприятии;
Ø развитие долгосрочных договорных отношений с поставщиками сырья, потребителями продукции и иными контрагентами общества;
Ø совершенствование мер морального и материального стимулирования работников Общества;
Ø повышение эффективности деятельности Общества за счет сокращения производственных издержек;
Ø проведение комплекса мер, направленных на обеспечение производственной и
пожарной безопасности;
Ø внедрение передовых технологий, автоматизации производства, совершенствование средств коммуникации на производственных объектах Общества.
Результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год
|
Основные показатели |
тыс. рублей |
|
Выручка от реализации продукции (работ, услуг) |
40608 |
|
Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) |
62899 |
|
Управленческие расходы |
|
|
Прибыль (убыток) от продаж |
|
|
Прибыль (убыток) до налогообложения |
-41204 |
|
Налог на прибыль |
-99 |
|
Чистая прибыль (убыток) отчетного года |
-41365 |
По итогам 2016 года общая выручка от реализации товаров, работ и услуг без учета НДС составила 40608 тыс. рублей. Чистый убыток составил -41365тыс. рублей, в том числе:
Сведения о стоимости чистых активов
|
Наименование показателя |
На 31 декабря 2016 г. (тыс. ру.) |
На 31 декабря 2015 г. (тыс. ру.) |
На 31 декабря 2014 г. (тыс. руб.) |
На 31 декабря 2014 г. (тыс. руб.) |
На 31 декабря 2013 г. (тыс. руб.) |
|
Чистые активы |
-19349,0 |
22016,0 |
21756,0 |
21756,0 |
|
Стоимость чистых активов Общества по состоянию на 31 декабря 2016 г. составила-19349 тыс. руб.
За отчетный период стоимость чистых активов уменьшилась на 41365,0 тыс. руб. по сравнению с предыдущим 2016 годом.
Стоимость чистых активов определена по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5. Информацию об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.
|
Наименование энергетического ресурса |
Израсходованный объем |
Израсходованный объем в денежном выражении, Т.Руб. |
|
атомная энергия |
не расходовалась |
не расходовалась |
|
тепловая энергия |
1583,2 гк калл |
2516,7 т.руб |
|
электрическая энергия |
554000кв |
2551,1 т.руб |
|
электромагнитная энергия |
не расходовалась |
не расходовалась |
|
нефть |
не расходовалась |
не расходовалась |
|
бензин автомобильный |
5435 |
163,7 т.руб. |
|
топливо дизельное |
278009 |
7855,3 т.руб |
|
мазут топочный |
не расходовался |
не расходовался |
|
газ естественный (природный) |
не расходовался |
не расходовался |
|
уголь |
не расходовался |
не расходовался |
|
горючие сланцы |
не расходовались |
не расходовались |
|
торф |
не расходовался |
не расходовался |
6. Перспективы развития акционерного общества.
Показатели работы общества за истекший 2016 год свидетельствуют о продолжающемся развитии Общества, несмотря на неблагоприятную экономическую ситуацию в стране, снижении спроса на услуги Общества.
Руководством Общества определяются ежегодное текущее и перспективное развитие Общества, что находит отражение в ежегодных планах рассматриваемых и утверждаемых на совместных заседаниях Совета директоров.
Каждому последующему рассмотрению и определению перспектив развития Общества предшествует анализ результатов работы общества за истекший период.
В целях удержания позиций на рынке, руководство Общества поставило перед собой и сотрудниками Общества следующие задачи:
Ø модернизация производственного оборудования с одновременным внедрением новых прогрессивных технологий;
Ø увеличение объема оказываемых услуг;
Ø мониторинг внутренних рынков сбыта и поиск новых сегментов;
Ø интенсивное продвижение продукции;
Ø экономика производства, поиск внутренних резервов для сокращения издержек;
Ø повышение профессионального мастерства и квалификации сотрудников;
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного Общества.
Дивиденды в 2016 г. отчетном годе и в предыдущие отчетные годы не выплачивались.
8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного Общества.
Отраслевые риски
В отношении отраслевых рисков производится оценка состояния отрасли на среднесрочный и долгосрочный период исходя из макроэкономических прогнозов и инвестиционных аналитиков.
Оценивается состояние будущего спроса на основе прогнозов доходов населения и уровня потреблении.
Оценивается сегментация спроса и состояние конкурентной среды.
Управление процентным риском производится путем выбора наиболее оптимальных способов финансирования и согласованием срока привлечения ресурсов со сроками реализации проектов, на финансирование которых они направляются.
Страновые и региональные риски
Общество осуществляет свою деятельность в Российской Федерации и зарегистрировано в качестве налогоплательщика в городе Москве.
Основные факторы риска, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе, следующие:
- возможное изменение законодательства Российской Федерации;
- изменения налоговой политики и условий государственного регулирования, что может изменить условия формирования и использования прибыли;
- нестабильность экономической ситуации в России в целом.
Общество оценивает политическую ситуацию в регионе как стабильную и прогнозируемую.
Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения минимальны, т.к. город Москва имеет выгодное географическое положение, развитую транспортную инфраструктуру и характеризуется стабильным климатом, отсутствием сейсмической активности. Риски военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок практически отсутствуют, т.к. Общество осуществляет свою деятельность в регионе с достаточно стабильной социальной и экономической ситуацией.
Финансовые риски
Основными факторами финансовых рисков являются:
- нестабильная работа кредитных учреждений, банков-партнеров;
- нестабильность национальной валюты и финансового рынка.
Общество не имеет долговых обязательств, процентная ставка по которым может меняться в результате изменения рыночных процентных ставок, поэтому данный риск отсутствует.
Валютный риск представляет собой риск потерь в связи с неблагоприятным для Общества изменением курсов валют.
В целях минимизации финансовых рисков, рисков, связанных с инфляционными процессами Обществом проводятся мероприятия по анализу финансовых рисков, планированию и оценке фактически сложившейся прибыльности, определяются показатели рентабельности, нормативные значения финансовых коэффициентов, характеризующих платежеспособность и ликвидность предприятия, что дает возможность оперативно выявлять недостатки и принимать меры для их ликвидации.
Правовые риски
Деятельность Общества на внутреннем рынке подвержена правовым рискам, связанным с возможными изменениями законодательства РФ, касающегося регулирования налогообложения и налогового контроля, лицензирования основных видов деятельности Общества.
В 2016 году у Общества отсутствовали риски, связанные с деятельностью по текущим судебным процессам, а также связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии на ведение определенного вида деятельности, либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограниченно, ответственностью Общества по долгам третьих лиц, возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится менее чем 10% общей выручки от продажи продукции.
Общество не участвовало в судебных процессах, оказывающих существенно значение на его деятельность. Все разногласия с поставщиками и потребителями, а также с работниками и акционерами решаются на уровне переговоров, что свидетельствует о высокой корпоративной культуре Общества.
9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.
Сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, в отчетном 2016 году не совершались.
10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (заинтересованных лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении, а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) соответствующее лицо (соответствующие лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки.
АО Стройтехника-9» и ЗАО «Техника ГМ» был заключен договор безвозмездного займа № 1-З/16 от 16.02.2016г. на сумму 430 000(Четыреста тридцать тыс.) руб.
СТОРОНЫ:
АО Стройтехника-9» (Заемщик).
ЗАО «Техника ГМ» (Займодавец).
СУММА ЗАЙМА: 430 000(Четыреста тридцать тыс.) руб.
СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ: Заинтересованным лицом является ЗАО «Техника ГМ», которое обладает 66 % акций Общества.
Сделка одобрена органом управления Общества: Советом Директоров.
Внеочередным общим собранием акционеров Общества «16» февраля 2016 г. (Протокол № 22 от «17» февраля 2016 г.) было принято решение об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в ходе размещения дополнительных акций Общества по закрытой подписке, а именно:
1.Сделка по приобретению акционером Общества – Закрытым акционерным обществом «ТЕХНИКА ГМ» (ОГРН1067761057165), имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, не более 8 000 000 обыкновенных именных акций в бездокументарной форме, номинальной стоимостью 2 (Два) рубля каждая по цене 2 (Два) рубля за каждую акцию, размещаемую в процессе дополнительной эмиссии акций Общества по закрытой подписке на общую сумму не более 16 000 000 рублей.
2.Сделка по приобретению акционером Общества – Обществом с ограниченной ответственностью «Сентябрь» (ОГРН 1037737006141), имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, не более 3 512 обыкновенных именных акций в бездокументарной форме, номинальной стоимостью 2 (Два) рубля каждая по цене 2 (Два) рубля за каждую акцию, размещаемую в процессе дополнительной эмиссии акций Общества по закрытой подписке на общую сумму не более 7 024 рубля.
3.Сделка по приобретению членом Совета директоров Общества, акционером Общества, – Булычевым Александром Сергеевичем, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, не более 18 400 обыкновенных именных акций в бездокументарной форме, номинальной стоимостью 2 (Два) рубля каждая по цене 2 (Два) рубля за каждую акцию, размещаемую в процессе дополнительной эмиссии акций Общества по закрытой подписке на общую сумму не более 36 800 рублей.
4.Сделка по приобретению членом Совета директоров Общества, акционером Общества – Желдаковым Владиславом Михайловичем, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, не более 67 920 обыкновенных именных акций в бездокументарной форме, номинальной стоимостью 2 (Два) рубля каждая по цене 2 (Два) рубля за каждую акцию, размещаемую в процессе дополнительной эмиссии акций Общества по закрытой подписке на общую сумму не более 135 840 рублей.
5.Сделка по приобретению акционером Общества – Лунгу Ириной Анатольевной, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, не более 1 928 обыкновенных именных акций в бездокументарной форме, номинальной стоимостью 2 (Два) рубля каждая по цене 2 (Два) рубля за каждую акцию, размещаемую в процессе дополнительной эмиссии акций Общества по закрытой подписке на общую сумму не более 3 856 рублей.
На момент утверждения настоящего Годового отчета, сделки не совершены.
11. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.
Совет директоров является органом управления Общества и осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.
Состав Совета директоров формируется годовым Общим собранием акционеров по предложению акционера, владельца более 2 % акций или предложений Совета директоров.
Процесс выдвижения кандидатов в Совет директоров регламентирован Федеральным законом «Об акционерных обществах». Количественный состав Совета директоров – 05 человек. Члены Совета директоров Общества избираются на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Задачи Совета директоров определяются Уставом Общества и действующим законодательством РФ.
Совет директоров Общества был избран на годовом общем собрании акционеров Общества (Протокол № 23 от «27» апреля 2016 г.) в составе:
1. Аймалетдинов Рустам Равилевич.
Дата рождения: 27 января 1983 г.
Место жительства:127055 Москва, Тихвинский пер., д. 6, кв. 134.
Образование: высшее.
Занимаемая должность в Обществе: Генеральный директор АО «Стройтехника-9».
Основное место работы: АО «Стройтехника-9».
Доля участия в уставном капитале акционерного общества: не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: не имеет.
2. Желдаков Владислав Михайлович.
Дата рождения: 13.09.1947 г.
Место жительства: 117418, г. Москва, ул. Гарибальди, д. 36, кв. 359.
Образование: высшее.
Занимаемая должность в Обществе: Должностей в Обществе не занимает.
Основное место работы: Основного места работы не имеет. Пенсионер.
Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0,55 %.
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0,55 %.
3. Булычев Александр Сергеевич.
Дата рождения: 15.06.1946 г.
Место жительства: 117216 г. Москва, ул. Грина, д. 7, корп. 2, кв. 128.
Образование: высшее.
Занимаемая должность в Обществе: Должностей в Обществе не занимает.
Основное место работы: Основного места работы не имеет. Пенсионер.
Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0,15 %.
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0,15 %.
4. Кириллов Виталий Васильевич.
Дата рождения: 14. 06. 1978 г.
Место жительства: 117393, г. Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 12, корп. 1, кв. 423.
Образование: высшее.
Занимаемая должность в Обществе: Заместитель Генерального директора АО «Стройтехника-9» по производству.
Основное место работы: АО «Стройтехника-9».
Доля участия в уставном капитале акционерного общества: не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: не имеет.
5. Кондратье Василий Константинович.
Дата рождения: 18.01.1957 г.
Место жительства: 115547 г. Москва, Бирюлевская ул, д.52, кор.3, кв.534.
Образование: высшее.
Занимаемая должность в Обществе: ведущий технолог АО «Стройтехника-9».
Основное место работы: АО «Стройтехника-9».
Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0, 00001 %.
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0, 00001 %.
В отношении Общества прекращено специальное право на участие города Москвы в управлении акционерными обществами («золотая акция»), созданными при приватизации предприятий строительного комплекса города Москвы.
За истекший период Совет директоров провел 4 заседания, на которых в период между собраниями акционеров в соответствии с Уставом Общества, Федеральным законом «Об акционерных обществах», в пределах полномочий Совета директоров, принимались решения по всем вопросам деятельности Общества и его внутренним делам.
Сведения о наличии у членов Совета директоров и исполнительных органов конфликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов Общества): конфликта интересов нет.
В отчетном 2016 году в составе Совета директоров Общества изменений не было.
Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества членами Совета директоров Общества в отчетном 2016 году не совершалось.
12. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.
В соответствии Уставом Общества руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Аймалетдинов Рустам Равилевич.
Дата рождения: 27 января 1983 г.
Место жительства:127055 Москва, Тихвинский пер., д. 6, кв. 134.
Образование: высшее.
Занимаемая должность в Обществе: Генеральный директор АО «Стройтехника-9».
Основное место работы: АО «Стройтехника-9».
Доля участия в уставном капитале акционерного общества: не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: не имеет.
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Сделок в текущем 2016 году не совершал.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров и организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества и иных вопросов, определяемых Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.
Генеральный директор Общества избирается Общим собранием акционеров Общества на 5 лет
Дата избрания Генерального директора: 12.05.2015 г.
Генеральный директор Общества имеет следующие обязанности:
Ø организует выполнение решений общего собрания акционеров;
Ø обеспечивает подготовку и представляет общему собранию годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, а также предложения по распределению прибыли; информирует общее собрание о текущей производственно-хозяйственной деятельности Общества;
Ø обеспечивает защиту собственности Общества, контролирует целесообразность расходов Общества;
Ø осуществляет строгий контроль за рациональным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
Ø обеспечивает правовую защиту интересов Общества в судах общей юрисдикции и арбитражных судах;
Ø организует производственно-хозяйственную деятельность структурных подразделений Общества;
Ø обеспечивает выполнение обязательств Общества перед сторонними организациями-контрагентами по предпринимательским договорам;
Ø обеспечивает подбор, расстановку, обучение, аттестацию. Повышение квалификации персонала Общества и его рациональное использование;
Ø обеспечивает соблюдение в Обществе внутренних документов Общества;
Ø способствует созданию нормального психологического климата в коллективе;
Ø обеспечивает работникам здоровые и безопасные условия труда;
Ø организует учет, обеспечивает составление и своевременное представление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности Общества в налоговые органы, органы государственной статистики, а также осуществляет иные обязанности, которые возложены или будут возложены на Генерального директора Уставом, внутренними документами Общества и действующим российским законодательством.
Генеральный директор не вправе разглашать ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей сведения, составляющие коммерческую тайну и конфиденциальную информацию о деятельности Общества, разглашение которых может причинить Обществу ущерб.
Генеральный директор Общества имеет право:
Ø представлять интересы Общества без доверенности во всех органах государственной и муниципальной власти и управления, отечественных и иностранных организациях и учреждениях;
Ø подписывать от имени Общества доверенности и трудовые договоры;
Ø самостоятельно, в пределах своей компетенции, решать все вопросы по организации производственно-хозяйственной деятельности Общества;
Ø открывать расчетные и иные счета в российских и иностранных банках, подписывать платежные документы;
Ø в пределах своей компетенции утверждать внутренние документы Общества;
Ø утверждать организационную структуру, штатное расписание. Должностные инструкции работников Общества;
Ø принимать на работу и увольнять с работы работников Общества, применять к ним меры поощрения и налагать взыскания в соответствии с действующим законодательством;
Ø в соответствии с действующим законодательством РФ определять сведения, составляющие коммерческую тайну и конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
Ø издавать, обязательные к исполнению всеми работниками Общества приказы и распоряжения, давать указания по всем вопросам текущей деятельности Общества, осуществлять контроль за их исполнением.
Не предусмотренные Уставом права и обязанности Генерального директора определяются договором, заключаемым с ним Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
13. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года. Если акционерным обществом выплачивалось вознаграждение и (или) компенсировались расходы лицу, которое одновременно являлось членом совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и входило в состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) акционерного общества, выплаченное вознаграждение и (или) компенсированные расходы такого лица, связанные с осуществлением им функций члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включаются в совокупный размер выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов по совету директоров (наблюдательному совету) акционерного общества, а иные виды выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов такого лица включаются в совокупный размер вознаграждения и (или) компенсированных расходов по коллегиальному исполнительному органу (правлению, дирекции) акционерного общества.
Общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров. В отчетном периоде члены Совета директоров осуществляли свои полномочия на безвозмездной основе и получали заработную плату за выполняемую работу согласно занимаемой должности в Обществе. Члены Совета директоров не получали вознаграждения по результатам года и не имели дополнительных материальных дотаций от Общества.
Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.
В соответствии с Уставом Общества, с Генеральным директором Общества заключается трудовой договор (контракт), в котором определяются его права, обязанности, сроки и размеры оплаты его услуг. Договор от имени общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
В соответствии с ФЗ от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", по решению общего собрания акционеров членам совета директоров (наблюдательного совета) общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров (наблюдательного совета) общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.
В 2016 году вознаграждения членам Совета директоров не выплачивались.
В 2016 году дополнительного вознаграждения Генеральный директор не получал. Заработная плата начисляется Генеральному директору согласно заключенному трудовому договору (контракту) и штатному расписанию.
Коллегиальный исполнительный орган (правлению, дирекции) в Обществе не создается.
14. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее - Кодекс корпоративного управления).
Общество соблюдает требования законодательства Российской Федерации в области корпоративного управления и старается следовать базовым принципам Кодекса корпоративного управления, одобренного Банком России 21 марта 2014 года (письмо Банка РФ № 06-52/2463 от 10 апреля 2014 г.) и рекомендованного им к применению акционерными обществами.
Кодекс корпоративного управления представляет собой свод базовых принципов, правил, направленных на совершенствование различных аспектов корпоративных отношений (в том числе, обеспечение равенства акционеров, защита интересов инвесторов, выстраивание работы Совета директоров, правила раскрытия информации).
Основополагающие принципы корпоративного управления направлены на:
· защиту прав акционеров;
У всех акционеров должна быть возможность получить эффективную защиту в случае нарушения их прав. Акционеры обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции. Реестр акционеров ведется в соответствии с действующим законодательством РФ. Каждый акционер может получить выписку из Реестра о владении ценными бумагами, находящимися на хранении в АО «РЕЕСТР» Филиал «РЕЕСТР-ГЕРМА». Этот документ подтверждает право собственности владельца на указанное в нем количество и категорию (тип) акций, записанных на счете владельца.
· обеспечение равного отношения к акционерам, включая миноритарных;
Целью применения стандартов корпоративного управления является защита интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций, которым они владеют.
· признание предусмотренных законом прав заинтересованных лиц и поощрение активного сотрудничества между Обществом и заинтересованными лицами в создании богатства и рабочих мест и обеспечение устойчивости финансового благополучия предприятия;
Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности на Общем собрании акционеров.
· обеспечение своевременного и точного раскрытия информации по всем существенным вопросам, касающимся Общества, включая финансовое положение, результаты деятельности, собственность и управление Обществом;
Существенная роль в системе корпоративного управления отведена информационной открытости деятельности Общества. Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе. Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию о финансовом положении, результатах деятельности, об управлении, а также о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества. Общество регулярно, своевременно и в полном объеме раскрывает достоверную информацию обо всех существенных фактах, в том числе:
- финансовые и годовые отчеты Общества, аудиторские заключения;
- списки аффилированных лиц;
- сообщения;
- иные сведения в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
Общество стремится максимально обеспечивать реализацию прав и законных интересов заинтересованных лиц на получение информации. Способы раскрытия информации:
- публикация на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг ЗАО "Интерфакс";
- публикация информации в Ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченного в установленном порядке на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг ЗАО "Интерфакс".
- предоставление акционерам доступа к информации (документам) и направление им копий документов по их требованию в случаях, предусмотренных законодательством.
· обеспечение стратегического управления Обществом, эффективный контроль за администрацией со стороны Совета директоров, а также подотчетность Совета директоров перед Обществом и акционерами;
Обществом выстроена система взаимодействия между руководством Общества, Советом директоров и акционерами, направленная на рост акционерной стоимости, доходов Общества и обеспечение их адекватного распределения между всеми финансово-заинтересованными лицами.
Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом Банка России.
Корпоративное управление направлено на обеспечение повышения финансовой устойчивости и экономического роста Общества. В основе системы корпоративного управления - создание и сохранение надежных и доверительных взаимоотношений акционера с Советом директоров и исполнительным органом. Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров. Руководство Обществом и контроль над ним осуществляются на основе принципов Честности, Прозрачности, Подотчетности и Ответственности.
Таким образом, эффективное корпоративное управление, обеспечивающее соблюдение законодательства, стандартов, правил, прав и обязанностей, позволяет Обществу избежать затрат, связанных с судебными процессами, исками акционеров и другими хозяйственными спорами. Практика корпоративного управления обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.
Акционеры Общества имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров, для чего:
Ø порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем;
Ø акционерам предоставляется возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров;
Ø место, дата и время проведения общего собрания определяются таким образом, что акционеры имеют реальную возможность принять в нем участие;
Акционерам общества предоставлена возможность участвовать в прибыли общества:
Ø установлен прозрачный и понятный акционерам механизм определения размера дивидендов и их выплата;
Ø предоставляется достаточная информация для формирования точного представления о наличии условий для выплаты дивидендов.
Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе. Это право Общество реализует путем:
Ø предоставления акционерам исчерпывающей информации по каждому вопросу повестки дня при подготовке общего собрания акционеров;
Ø включения в годовой отчет, предоставляемый акционерам, необходимой информации, позволяющей оценить итоги деятельности общества за год.
Практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав. Соблюдение данного принципа обществом обеспечивается следующим образом:
Ø установлен порядок ведения собрания, обеспечивающего возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы;
Ø избранием членов совета директоров и генерального директора в соответствии с прозрачной процедурой, предусматривающей предоставление акционерам полной информации об этих лицах;
Ø предоставлением членами совета директоров, генеральным директором и иными лицами, которые могут быть признаны заинтересованными в совершении сделки, информации о такой заинтересованности;
Ø принятием всех необходимых и возможных мер для урегулирования конфликта между органом общества и его акционером (акционерами), а также между акционерами, если такой конфликт затрагивает интересы общества (далее - корпоративный конфликт).
Практика корпоративного поведения обеспечивает осуществление советом директоров стратегического управления деятельностью общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов общества, а также подотчетность членов совета директоров его акционерам.
Совет директоров определяет стратегию развития общества, а также обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества. С этой целью совет
директоров утверждает:
Ø приоритетные направления деятельности общества;
Ø финансовый план;
Ø процедуры внутреннего контроля.
Состав совета директоров обеспечивает наиболее эффективное осуществление функций возложенных на совет директоров. Для этого:
Ø члены совета директоров избираются посредством прозрачной процедуры, учитывающей разнообразие мнений акционеров, обеспечивающей соответствие состава совета директоров требованиям законодательства.
Члены совета директоров активно участвуют в заседаниях совета директоров.
Заседания совета директоров проводятся в соответствии с планом работ.
Практика корпоративного поведения обеспечивает единоличному исполнительному органу общества возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью общества, а также подотчетность исполнительного органа совету директоров общества и его акционерам.
В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной информации.
Практика корпоративного поведения учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций, создания новых рабочих мест.
Для обеспечения эффективной деятельности общества его исполнительные органы учитывают интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории г. Москвы, где находится общество.
15. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества, если вопрос об утверждении годового отчета отнесен уставом акционерного общества к его компетенции, а также иную информацию, предусмотренную уставом или внутренним документом акционерного общества.
Настоящий Годовой отчет Общества Предварительно утвержден Советом директоров Общества 25 апреля 2017 г. (Протокол № б/н от 25 апреля 2017 г.) на основании Заключения Ревизионной комиссии от 17 апреля 2017 г.
Настоящий Годовой отчет Общества утвержден годовым общим собранием акционеров Общества «31» мая 2017 г. (Протокол № 24 от «05» июня 2017 г.).
Иная информацию, предусмотренная Уставом или внутренним документом акционерного общества: нет.
16. Иная информация.
Независимый оценщик: В отчетном году Общество не пользовалось услугами независимых оценщиков.
Аудитор: В отчетном 2016 году аудиторскую проверку Общества осуществляло ООО «ГРИНЭКС». Кандидатура была предложена Советом директоров Общества на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества и утверждена большинством голосов акционеров Общества. Основанием для решения послужило, профессионализм аудитора.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Гринэкс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Гринэкс»
Место нахождения: 1199261, г.Москва, Университетский п-т, д9
Свидетельство о регистрации: № 11403062267 от 20.11.2014г.
ИНН/КПП:7736682316/773601001
Членство в СРО: : СРО РСА
Телефон/факс: 8-499-190-15-22
Генеральный директор: Семина Е.Н.
Аудитор не имеет доли участия в Уставном капитале Общества. Заемные средства аудитору не предоставлялись. В Обществе нет должностных лиц, являющихся одновременно должностными лицами аудитора. Конфликт интересов отсутствует.