ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
На годовом общем собрании акционеров
в форме совместного присутствия акционеров
Акционерного общества «Стройтехника-9»
(АО «Стройтехника - 9»)
Далее – «Общество»
Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества: «31» мая 2017 г.
Дата составления Протокола годового общего собрания акционеров Общества: «05» июня 2017 г.
Номер Протокола годового общего собрания акционеров Общества: 24.
Дата составления настоящего Отчета: «05» июня 2017 г.
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Стройтехника-9».
Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «Стройтехника - 9».
Место нахождения Общества: РФ, 117546, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 32.
Место проведения годового общего собрания акционеров Общества: РФ, 117546, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 32.
Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: «07» мая 2017 г.
Время начала регистрации акционеров на годовом общем собрании акционеров Общества: 13 ч. 00 мин.
Время открытия годового общего собрания акционеров Общества: 14 ч. 00 мин.
Время окончания регистрации акционеров на годовом общем собрании акционеров Общества: 15 ч. 30 мин.
Время начала подсчета голосов на годовом общем собрании акционеров Общества: 15 ч. 40 мин.
Время закрытия годового общего собрания акционеров Общества: 15 ч. 55 мин.
Общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 1 520 627.
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества:
1 520 627.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 1 514 317. Кворум имеется. Собрание правомочно.
Председатель годового общего собрания акционеров Общества: Булычев А.С.
Секретарь годового общего собрания акционеров Общества: Своднина Т. М.
Сведения о счетной комиссии Общества: Функции Счетной комиссии выполнял Регистратор Общества - Акционерное общество «РЕЕСТР» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва), представленное Филиалом «РЕЕСТР-ГЕРМА» АО «РЕЕСТР» (место нахождения: 105082, г. Москва, Спартаковский пер., д. 2, стр. 1.). Лицо, уполномоченное АО «РЕЕСТР»: Сыч И. П.
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПО ИТОГАМ 2016 г.:
1. «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, утверждение распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение Аудитора Общества на 2017 г.
5. О согласии на совершение сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности».
1. По первому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества: 1 520 627.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 1 520 627.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества: 1 514 317.
Кворум по данному вопросу имелся.
Голосование по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 1 308 863 голосов.
«ПРОТИВ» - 205 401 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 53 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.
Принятое решение по первому вопросу повестки дня:
«На основании заключения Ревизионной комиссии Общества утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, Общества по результатам 2016 отчетного года.
Утвердить рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года:
Прибыли по результатам 2016 отчетного года у Общества нет. Обществом получен убыток в размере 41 365 000 (Сорок один миллион триста шестьдесят пять) рублей.
Дивиденды по акциям Общества за 2016 отчетный год не выплачивать».
2. По второму вопросу повестки дня: Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества: 1 520 627 х 5 = 7 603 135.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 1 520 627 х 5 = 7 603 135.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества: 1 514 317 х 5 = 7 571 585.
Кворум по данному вопросу имелся.
Кумулятивное голосование по второму вопросу повестки дня:
1. Булычев Александр Сергеевич.
Голосование:
«ЗА» - 1 310 484 кумулятивных голосов.
2. Желдаков Владислав Михайлович.
Голосование:
«ЗА» - 1 315 734 кумулятивных голосов.
3. Кириллов Виталий Васильевич.
Голосование:
«ЗА» - 1 302 129 кумулятивных голосов.
4. Аймалетдинов Рустам Равилевич.
Голосование:
«ЗА» - 1 302 294 кумулятивных голосов.
5. Кондратьев Василий Константинович.
Голосование:
«ЗА» - 1 300 439 кумулятивных голосов.
«ЗА ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 5 228 951 кумулятивных голосов.
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 50 кумулятивных голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - нет кумулятивных голосов.
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с бюллетеней недействительными: 1 026 955.
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что не были отданы не одному из кандидатов: 13 500.
Принятое решение по второму вопросу повестки дня: «Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Булычев Александр Сергеевич.
2. Желдаков Владислав Михайлович.
3. Кириллов Виталий Васильевич.
4. Аймалетдинов Рустам Равилевич.
5. Кондратьев Василий Константинович».
3. По третьему вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества: 1 520 627.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 1 509 813.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества (без учета голосов, принадлежащих избранным членам Совета директоров): 1 503 503.
Кворум по данному вопросу имелся.
Голосование по третьему вопросу повестки дня (без учета голосов, принадлежащих избранным членам Совета директоров):
1. Биткулова Р.У.
«ЗА» - 1 298 112 голосов.
«ПРОТИВ» - 205 391 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
2. Своднина Т. М.
«ЗА» - 1 298 112 голосов.
«ПРОТИВ» - 205 391 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
3. Патачкина Н. М.
«ЗА» - 1 298 112 голосов.
«ПРОТИВ» - 205 391 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.
Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:
«Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Биткулова Р.У.
2. Своднина Т. М.
3. Патачкина Н. М».
4. По четвертому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества: 1 520 627.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 1 520 627.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества: 1 514 317.
Кворум по данному вопросу имелся.
Голосование по четвертому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 1 308 863 голосов.
«ПРОТИВ» - 205 401 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 53 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.
Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня: «Утвердить Аудитором Общества на 2017 г. - Общество с ограниченной ответственностью «ГРИНЭКС».
5. По пятому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 509 157.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 509 157.
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании: 502 847.
Кворум по данному вопросу имелся.
Голосование по пятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 297 446 голосов.
«ПРОТИВ» - 205 401 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.
Принятое решение по пятому вопросу повестки дня: «О согласии на совершение сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности», а именно:
Сделки между Обществом и ЗАО «Техника ГМ», ООО «Сентябрь», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых, согласно положениям ФЗ РФ «Об акционерных обществах», имеется заинтересованность - на общую сумму не более 5 000 000 (Пять миллионов) рублей».