П Р О Т О К О Л
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Стройтехника-9»
(АО «Стройтехника-9»)
Далее – «Общество»
Дата проведения заседания Совета директоров Общества:
«08» февраля 2017 г.
Дата составления Протокола заседания Совета директоров Общества:
«08» февраля 2017 г.
Полное фирменное наименование Общества:
Акционерное общество «Стройтехника-9»
Сокращенное фирменное наименование Общества:
АО «Стройтехника-9»
Место нахождения Общества:
117546 г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д.32.
Форма проведения заседания:
совместное присутствие членов Совета директоров Общества.
Место проведения заседания:
117546 г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д.32
Время начала заседания:
12 ч. 00 мин.
Время окончания заседания Совета директоров Общества:
10 ч. 00 мин.
Всего членов Совета директоров Общества:
5 человек
Председатель Совета директоров Общества:
Булычев Александр Сергеевич.
Председательствующий на заседании:
Булычев Александр Сергеевич.
Присутствуют члены Совета директоров Общества:
1. Булычев Александр Сергеевич.
2. Желдаков Владислав Михайлович.
3. Кириллов Виталий Васильевич.
4. Аймалетдинов Рустам Равилевич.
5. Кондратьев Василий Константинович.
Всего на заседании присутствуют 5 членов Совета директоров Общества из пяти. Кворум для проведения заседания и голосования по вопросу повестки дня заседания имеется.
Повестка дня заседания Совета директоров Общества:
1. «О Внесении Изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества (Государственный регистрационный номер 1-02-00939-А-001D от 02.11.2016 г.)».
1.Вопрос, поставленный на голосование: «Внести Изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества, зарегистрированное Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва «02» ноября 2016 г., государственный регистрационный номер: 1-02-00939-А-001D, а именно:
Текст пункта 8.2., раздела 8 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества (Государственный регистрационный номер 1-02-00939-А-001D от 02.11.2016 г.):
«Порядок определения даты окончания размещения: окончание размещения - на 45 день с даты начала размещения».,
ЧИТАТЬ В СЛЕДУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ:
«Порядок определения даты окончания размещения: окончание размещения - на 60 день с даты начала размещения».,
Текст пункта 8.3., раздела 8 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества (Государственный регистрационный номер 1-02-00939-А-001D от 02.11.2016 г.):
«Размещение ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска начинается вдень размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: st-9.net. сообщения о возможности приобретения ими размещаемых ценных бумаг путем закрытой подписки, окончание размещения - на 45 день с даты начала размещения».
ЧИТАТЬ В СЛЕДУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ:
«Размещение ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска начинается вдень размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: st-9.net. сообщения о возможности приобретения ими размещаемых ценных бумаг путем закрытой подписки, окончание размещения - на 60 день с даты начала размещения».
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» 5 голосов членов Совета директоров:
1. Булычев Александр Сергеевич.
2. Желдаков Владислав Михайлович.
3. Кириллов Виталий Васильевич.
4. Аймалетдинов Рустам Равилевич.
5. Кондратьев Василий Константинович.
«ПРОТИВ» - нет голосов членов Совета директоров,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов членов Совета директоров.
Принятое решение по вопросу повестки дня: «Внести Изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества, зарегистрированное Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва «02» ноября 2016 г., государственный регистрационный номер: 1-02-00939-А-001D, а именно:
Текст пункта 8.2., раздела 8 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества (Государственный регистрационный номер 1-02-00939-А-001D от 02.11.2016 г.):
«Порядок определения даты окончания размещения: окончание размещения - на 45 день с даты начала размещения».,
ЧИТАТЬ В СЛЕДУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ:
«Порядок определения даты окончания размещения: окончание размещения - на 60 день с даты начала размещения».,
Текст пункта 8.3., раздела 8 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества (Государственный регистрационный номер 1-02-00939-А-001D от 02.11.2016 г.):
«Размещение ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска начинается вдень размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: st-9.net. сообщения о возможности приобретения ими размещаемых ценных бумаг путем закрытой подписки, окончание размещения - на 45 день с даты начала размещения».
ЧИТАТЬ В СЛЕДУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ:
«Размещение ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска начинается вдень размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: st-9.net. сообщения о возможности приобретения ими размещаемых ценных бумаг путем закрытой подписки, окончание размещения - на 60 день с даты начала размещения».