ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СТРОЙТЕХНИКА-9»
ЗА 2015 ГОД
Содержание:
|
№ п/п |
|
|
1. |
Сведения об обществе |
|
2. |
Положение общества в отрасли |
|
3. |
Приоритетные направления деятельности общества |
|
4. |
Отчет совета директоров общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности |
|
5. |
Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении |
|
6. |
Перспективы развития общества |
|
7. |
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества |
|
8. |
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества |
|
9. |
Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении;
|
|
10. |
Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении;
|
|
11. |
Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки;
|
|
12. |
Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества, в том числе его краткие биографические данные, доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки;
|
|
13. |
Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года |
|
14. |
Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения |
1. Сведения об Обществе.
Акционерное общество «Стройтехника-9» в дальнейшем именуемое «Общество», (прежнее наименование – Открытое Акционерное Общество «Стройтехника-9»).
Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», действующим законодательством РФ, нормами международного права и Уставом Общества.
Общество, является правопреемником государственного предприятия Треста Мосинжстроймеханизация-3 Ассоциации Мосинжстрой в части имущества, закрепленного за Управлением механизации № 9 созданного 01 апреля 1978года.
Общество зарегистрировано Московской регистрационной палатой «05» января 1995 г. за регистрационном номером 029.177 . Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекции МНС России № 39 по г. Москве за основным государственным регистрационным номером - № 1037739348668
Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Стройтехника-9»
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Стройтехника-9»
Полное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Стройтехника-9»
Сокращенное наименование Общества на русском языке: АО «Стройтехника-9»
Место нахождения Общества: 117546, г.Москва, ул. Подольских Курсантов, дом 32
Контактные телефоны: 8-495-384-76-75, 8-495-384-88-51
E-mail: oaost-9@yandex.ru
Адрес станицы в сети Интернет: www.st-9.net
Генеральный директор – Аймалетдинов Рустам Равилевич
Главный бухгалтер – Чернышова Ольга Дмитриевна
Сведения о Регистраторе/Реестродержателе Общества, осуществляющем ведение реестра владельцев/акционеров именных ценных бумаг Общества:
Акционерное общество «РЕЕСТР», представленное Филиалом «РЕЕСТР-ГЕРМА» Акционерного общества «РЕЕСТР».
Полное фирменное наименование:
Акционерное общество «РЕЕСТР».
Сокращенное фирменное наименование:
АО «РЕЕСТР».
место нахождения регистратора:
РФ, 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр. 1.
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.aoreestr.ru/
Контактный телефон: 8 (495) 617-01-01.
Факс: 8 (495) 617-01-01 (доб. 9)
Электронная почта: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра." target="blank">Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Филиал:
Филиал «РЕЕСТР-ГЕРМА» Акционерного общества «РЕЕСТР».
Место нахождения Филиала:
105082, Москва, Спартаковский пер., д. 2, стр. 1, подъезд 1, 3 этаж.
Контактные телефоны:
8 (495) 252-00-52;
8 (495) 252-03-52;
8 (910) 451-30-72 (моб.)
Электронная почта: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Директор Филиала – Борисова Ирина Викторовна.
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:
Номер лицензии:
10-000-1-00254.
Дата выдачи лицензии:
13 сентября 2002 г.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия.
Банковские реквизиты АО «Стройтехника-9»:
ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: Публичное Акционерное Общество СБЕРБАНК г.Москвы
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: ПАО СБЕРБАНК г.Москвы
К/С БАНКА:30301810800006003800
ИНН БАНКА: 7707083893
БИК БАНКА: 044525225
ОКПО БАНКА: 57972160
ОКВЭД БАНКА: 65.12
КПП БАНКА: 775003035
Корреспондентский счет Общества: 30101810400000000225
Расчетный счет Общества: 40702810438000047917
Уставный капитал Общества составляет 3 041 254 рублей и складывается из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами (размещенных акций).
Уставный капитал Общества разделен на 1 520627 обыкновенных именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 2(Два) каждая.
Распределение долей Уставного капитала общества на 31.12.2015 г. характеризуют следующие цифры:
|
- юридические лица |
%, 98,79 |
|
- физические лица |
% 1,21 |
Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
Общество имеет гражданские права и несет обязанности, позволяющие ему осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
Видами деятельности Общества являются:
-оказание услуг строительными машинами и механизмами;
-сдача помещений в аренду.
2. Положение Общества в отрасли.
В 2015 г. перед Обществом были поставлены следующие задачи:
- развитие бизнеса с целью улучшения финансово-хозяйственных показателей Общества, при ограниченных финансовых ресурсах;
- снижение себестоимости на оказываемые Обществом услуги, с целью частичной компенсации вынужденного снижения цен на аренду коммерческой недвижимости и аренду строительных машин и механизмов;
- обеспечение минимальной вакантности (не занятости) предназначенных для аренды помещений.
- улучшение качества технического обслуживания сдаваемых в аренду помещений и оборудования.
- увеличение оказываемых услуг строительными машинами и механизмами
Реализуя поставленные задачи, менеджмент общества направил все свои силы на повышение конкурентоспособности на рынке строительных услуг и коммерческой недвижимости г. Москвы.
Но все старания были напрасными, так как в условиях стагнации экономики и низкого уровня экономической активности основной части потребителей услуг общества, ситуация усугубилась экономическим кризисом в стране, вызванного падением курса рубля по отношению к валюте других стран.
Недвижимое имущество и оборудование находящиеся в собственности общества ветшает и часто выходит из строя, что влечет за собой затраты..
Для более рационального использования имущества общества требуется существенным образом его реконструировать и модернизировать. Но для реализации этого плана необходимо огромное количество денежных средств, которых у общества нет. Заемные средства привлечь для этого также не возможно, так как в условиях продолжающегося экономического кризиса получить банковский кредит на необходимых для общества условиях не возможно.
Продолжающийся экономический кризис также очень сильно повлиял на основных потребителей оказываемых обществом услуг (арендаторов). Учитывая это, вероятнее всего в 2016 г. придется снизить ставки арендной платы, что напрямую повлияет на выручку общества.
.
3. Приоритетные направления деятельности Общества.
Для динамичного развития общества, обеспечения устойчивого финансового положения, надежной перспективы на будущее основополагающим является определение приоритетных направлений развития общества.
Главными приоритетными направлениями развития общества многими десятилетиями остается:
-оказание услуг строительными машинами и механизмами;
-сдача помещений в аренду.
Эти задачи носят планомерный характер и представляют собой комплекс организационных мероприятий, направленных на дальнейшее улучшение производственных и финансовых результатов деятельности предприятия и получения долгосрочных конкурентных преимуществ.
Весь комплекс мер по развитию Общества охватывает все жизненно важные сферы деятельности предприятия:
Меры в целом направлены на получение конкурентных преимуществ в средне – и долгосрочной перспективе.
4. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.
Работа Совета директоров за отчетный период строилась на основе разработанного плана работы, который включал в себя рассмотрение на Совете директоров более 25 различных вопросов, касающихся деятельности общества и перспектив его развития, анализа динамики изменения финансово-экономического состояния, рассмотрение результатов работы отдельных подразделений общества и других вопросов. Всего за отчетный период было проведено 7 заседаний Совета директоров.
К числу вопросов, принятие решения по которым имеют большое значение для Общества, которые будут определять его дальнейшую динамику развития, финансово - экономическое состояние, материальное состояние работающих акционеров в первую очередь необходимо отнести рассмотрение и принятие контрольных цифр финансового плана на 2015 год. Это пакет документов, который определяет перспективу развития общества в текущем году с охватом всех аспектов и сфер деятельности Общества.
Рассмотрение этого вопроса на Совете директоров завершилось принятием контрольных цифр финансового плана на 2016 год с коррективами в связи с нестабильной экономической ситуацией в стране, поддержанием достойного уровня заработной платы сотрудников Общества.
В выполнении запланированных работ принимают участие все структурные подразделения общества.
Главная цель реализации выбранных направлений развития общества – сдача в аренду свободных площадей, увеличение объемов выполняемых строительных работ , планомерное поддержание средней заработной платы работников Общества и задача максимум - увеличение средней заработной платы работников Общества, улучшение остальных технико-экономических показателей работы Общества. Ход выполнения работ по приоритетным направлениям развития общества контролируется Советом директоров Общества.
ИТОГ: Приоритетными направлениям и деятельности Общества в 2015 г. являлись:
Ø модернизация производства, а так же материальной базы предприятия;
Ø внедрение ресурсо - и энергосберегающих технологий и повышение экологической безопасности производственных объектов;
Ø совершенствование методов управления и осуществления учета и контроля на предприятии;
Ø развитие долгосрочных договорных отношений с поставщиками сырья, потребителями продукции и иными контрагентами общества;
Ø совершенствование мер морального и материального стимулирования работников Общества;
Ø повышение эффективности деятельности Общества за счет сокращения производственных издержек;
Ø проведение комплекса мер, направленных на обеспечение производственной и
пожарной безопасности;
Ø внедрение передовых технологий, автоматизации производства, совершенствование средств коммуникации на производственных объектах Общества.
Результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год
|
Основные показатели |
тыс. рублей |
|
Выручка от реализации продукции (работ, услуг) |
30543,0 |
|
Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) |
58306,0 |
|
Управленческие расходы |
- |
|
Прибыль (убыток) от продаж |
-27763,0 |
|
Прибыль (убыток) до налогообложения |
406,0 |
|
Налог на прибыль |
42,0 |
|
Чистая прибыль (убыток) отчетного года |
260,0 |
По итогам 2015 года общая выручка от реализации товаров, работ и услуг без учета НДС составила 30543,0 тыс. рублей. Чистая прибыль составила 260,0тыс. рублей, в том числе:
Сведения о стоимости чистых активов
|
Наименование показателя |
На 31 декабря 2015 г. (тыс. ру.) |
На 31 декабря 2014 г. (тыс. руб.) |
На 31 декабря 2013 г. (тыс. руб.) |
|
Чистые активы |
22016,0 |
21756,0 |
36287,0 |
Стоимость чистых активов Общества по состоянию на 31 декабря 2015 г. составила 22016 тыс. руб.
Стоимость чистых активов Общества по состоянию на 31 декабря 2015 г. на 18973,7 тыс. руб. превышает Уставный капитал Общества.
За отчетный период стоимость чистых активов увеличилась на 260,0 тыс. руб. по сравнению с предыдущим 2014 годом.
Стоимость чистых активов определена по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.
|
Наименование энергетического ресурса |
Израсходованный объем |
Израсходованный объем в денежном выражении, Руб. |
|
атомная энергия |
не расходовалась |
не расходовалась |
|
тепловая энергия |
1525 гк калл |
2152,5 т.руб |
|
электрическая энергия |
406000 кВт |
1 759,2 т.руб |
|
электромагнитная энергия |
не расходовалась |
не расходовалась |
|
нефть |
не расходовалась |
не расходовалась |
|
бензин автомобильный |
17755 л |
514,6 т.руб |
|
топливо дизельное |
243586 л |
6895,0 т.руб |
|
мазут топочный |
не расходовался |
не расходовался |
|
газ естественный (природный) |
не расходовался |
не расходовался |
|
уголь |
не расходовался |
не расходовался |
|
горючие сланцы |
не расходовались |
не расходовались |
|
торф |
не расходовался |
не расходовался |
6. Перспективы развития Общества.
Показатели работы общества за истекший 2015 год свидетельствуют о продолжающемся развитии Общества, несмотря на неблагоприятную экономическую ситуацию в стране, снижении спроса на услуги Общества.
Руководством Общества определяются ежегодное текущее и перспективное развитие Общества, что находит отражение в ежегодных планах рассматриваемых и утверждаемых на совместных заседаниях Совета директоров.
Каждому последующему рассмотрению и определению перспектив развития Общества предшествует анализ результатов работы общества за истекший период.
В целях удержания позиций на рынке, руководство Общества поставило перед собой и сотрудниками Общества следующие задачи:
Ø модернизация производственного оборудования с одновременным внедрением новых прогрессивных технологий;
Ø увеличение объема оказываемых услуг;
Ø мониторинг внутренних рынков сбыта и поиск новых сегментов;
Ø интенсивное продвижение продукции;
Ø экономика производства, поиск внутренних резервов для сокращения издержек;
Ø повышение профессионального мастерства и квалификации сотрудников;
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.
Дивиденды в 2015 г. отчетном годе и в предыдущие отчетные годы не выплачивались.
8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.
Отраслевые риски
В отношении отраслевых рисков производится оценка состояния отрасли на среднесрочный и долгосрочный период исходя из макроэкономических прогнозов и инвестиционных аналитиков.
Оценивается состояние будущего спроса на основе прогнозов доходов населения и уровня потреблении.
Оценивается сегментация спроса и состояние конкурентной среды.
Управление процентным риском производится путем выбора наиболее оптимальных способов финансирования и согласованием срока привлечения ресурсов со сроками реализации проектов, на финансирование которых они направляются.
Страновые и региональные риски
Общество осуществляет свою деятельность в Российской Федерации и зарегистрировано в качестве налогоплательщика в городе Москве.
Основные факторы риска, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе, следующие:
- возможное изменение законодательства Российской Федерации;
- изменения налоговой политики и условий государственного регулирования, что может изменить условия формирования и использования прибыли;
- нестабильность экономической ситуации в России в целом.
Общество оценивает политическую ситуацию в регионе как стабильную и прогнозируемую.
Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения минимальны, т.к. город Москва имеет выгодное географическое положение, развитую транспортную инфраструктуру и характеризуется стабильным климатом, отсутствием сейсмической активности. Риски военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок практически отсутствуют, т.к. Общество осуществляет свою деятельность в регионе с достаточно стабильной социальной и экономической ситуацией.
Финансовые риски
Основными факторами финансовых рисков являются:
- нестабильная работа кредитных учреждений, банков-партнеров;
- нестабильность национальной валюты и финансового рынка.
Общество не имеет долговых обязательств, процентная ставка по которым может меняться в результате изменения рыночных процентных ставок, поэтому данный риск отсутствует.
Валютный риск представляет собой риск потерь в связи с неблагоприятным для Общества изменением курсов валют.
В целях минимизации финансовых рисков, рисков, связанных с инфляционными процессами Обществом проводятся мероприятия по анализу финансовых рисков, планированию и оценке фактически сложившейся прибыльности, определяются показатели рентабельности, нормативные значения финансовых коэффициентов, характеризующих платежеспособность и ликвидность предприятия, что дает возможность оперативно выявлять недостатки и принимать меры для их ликвидации.
Правовые риски
Деятельность Общества на внутреннем рынке подвержена правовым рискам, связанным с возможными изменениями законодательства РФ, касающегося регулирования налогообложения и налогового контроля, лицензирования основных видов деятельности Общества.
В 2015 году у Общества отсутствовали риски, связанные с деятельностью по текущим судебным процессам, а также связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии на ведение определенного вида деятельности, либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограниченно, ответственностью Общества по долгам третьих лиц, возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится менее чем 10% общей выручки от продажи продукции.
Общество не участвовало в судебных процессах, оказывающих существенно значение на его деятельность. Все разногласия с поставщиками и потребителями, а также с работниками и акционерами решаются на уровне переговоров, что свидетельствует о высокой корпоративной культуре Общества.
9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении;
Сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, в отчетном периоде не совершались.
10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении;
Сделки (в том числе займы, кредиты, залоги, поручительства), в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров Общества, Генерального директора, или акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, в отчетном периоде совершались между.
АО Стройтехника-9» и Аймалетдиновым Р.Р. (Генеральным директором и членом Совета директоров) был заключен договор безвозмездного займа № 1-15 от 11.06.2016г. на сумму 600.000(Шестьсот тыс.) руб.
АО Стройтехника-9» и Желдаковым В.М. (членом Совета директоров) был заключен договор безвозмездного займа № 2-15 от 20.10.2015г. на сумму 1600000(Один миллион шестьсот тысяч) руб.
11. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки;
Совет директоров Общества был избран на годовом общем собрании акционеров Общества «06» мая 2015 г. в составе:
|
№ п/п |
Ф.И.О. |
Дата рождения |
Должность |
Доля в уставном капитале эмитента, % |
Доля обыкновенных акций к обыкновенным в Уставном капитале,% |
|
1. |
Аймалетдинов Рустам Равилевич |
1983 |
Генеральный директор АО «Стройтехника-9» |
Не имеет |
Не имеет |
|
2. |
Желдаков Владислав Михайлович
|
1947 |
Технический директор (уволен 31.08.2015г.) |
0,55 |
0,55 |
|
3. |
Булычев Александр Сергеевич
|
1946 |
|
0,15 |
0,15 |
|
4. |
Тарасов Владимир Григорьевич
|
1961 |
Начальник участка (уволен 30.09.2015г.) |
0,002 |
0,002 |
|
5. |
Кириллов Виталий Васильевич |
1978 |
Зам.генерального директора по производству |
Не имеет |
Не имеет |
В течение отчетного года изменений в составе Совета директоров Общества не было.
12. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества, в том числе его краткие биографические данные, доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки;
В соответствии Уставом Общества руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором.
Генеральный директор: Аймалетдинов Рустам Равилевич
Дата рождения: 1983
Образование: высшее
Общий трудовой стаж: 8 лет
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров и организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества и иных вопросов, определяемых Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.
Генеральный директор Общества избирается Общим собранием акционеров Общества на 5 лет
Генеральный директор Общества: Аймалетдинов Рустам Равилевич
Генеральный директор Общества имеет следующие обязанности:
Ø организует выполнение решений общего собрания акционеров;
Ø обеспечивает подготовку и представляет общему собранию годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, а также предложения по распределению прибыли; информирует общее собрание о текущей производственно-хозяйственной деятельности Общества;
Ø обеспечивает защиту собственности Общества, контролирует целесообразность расходов Общества;
Ø осуществляет строгий контроль за рациональным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
Ø обеспечивает правовую защиту интересов Общества в судах общей юрисдикции и арбитражных судах;
Ø организует производственно-хозяйственную деятельность структурных подразделений Общества;
Ø обеспечивает выполнение обязательств Общества перед сторонними организациями-контрагентами по предпринимательским договорам;
Ø обеспечивает подбор, расстановку, обучение, аттестацию. Повышение квалификации персонала Общества и его рациональное использование;
Ø обеспечивает соблюдение в Обществе внутренних документов Общества;
Ø способствует созданию нормального психологического климата в коллективе;
Ø обеспечивает работникам здоровые и безопасные условия труда;
Ø организует учет, обеспечивает составление и своевременное представление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности Общества в налоговые органы, органы государственной статистики, а также осуществляет иные обязанности, которые возложены или будут возложены на Генерального директора Уставом, внутренними документами Общества и действующим российским законодательством.
Генеральный директор не вправе разглашать ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей сведения, составляющие коммерческую тайну и конфиденциальную информацию о деятельности Общества, разглашение которых может причинить Обществу ущерб.
Генеральный директор Общества имеет право:
Ø представлять интересы Общества без доверенности во всех органах государственной и муниципальной власти и управления, отечественных и иностранных организациях и учреждениях;
Ø подписывать от имени Общества доверенности и трудовые договоры;
Ø самостоятельно, в пределах своей компетенции, решать все вопросы по организации производственно-хозяйственной деятельности Общества;
Ø открывать расчетные и иные счета в российских и иностранных банках, подписывать платежные документы;
Ø в пределах своей компетенции утверждать внутренние документы Общества;
Ø утверждать организационную структуру, штатное расписание. Должностные инструкции работников Общества;
Ø принимать на работу и увольнять с работы работников Общества, применять к ним меры поощрения и налагать взыскания в соответствии с действующим законодательством;
Ø в соответствии с действующим законодательством РФ определять сведения, составляющие коммерческую тайну и конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
Ø издавать, обязательные к исполнению всеми работниками Общества приказы и распоряжения, давать указания по всем вопросам текущей деятельности Общества, осуществлять контроль за их исполнением.
Не предусмотренные Уставом права и обязанности Генерального директора определяются договором, заключаемым с ним Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
13. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.
В соответствии с Уставом Общества, с Генеральным директором Общества заключается трудовой договор (контракт), в котором определяются его права, обязанности, сроки и размеры оплаты его услуг. Договор от имени общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
В соответствии с ФЗ от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", по решению общего собрания акционеров членам совета директоров (наблюдательного совета) общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров (наблюдательного совета) общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.
В 2015 году вознаграждения членам Совета директоров не выплачивались.
В 2015 году дополнительного вознаграждения Генеральный директор не получал. Заработная плата начисляется Генеральному директору согласно заключенному трудовому договору (контракту) и штатному расписанию.
14. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.
На Совете директоров Общества было принято решение о применении Кодекса корпоративного поведения в целом.
Общество следует следующим принципам этого кодекса:
1. Практика корпоративного поведения обеспечивает акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в обществе.
Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций.
Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров, для чего:
(1) порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем;
(2) акционерам предоставляется возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров;
(3) место, дата и время проведения общего собрания определяются таким образом, что акционеры имеют реальную возможность принять в нем участие;
1.3. Акционерам общества предоставлена возможность участвовать в прибыли общества:
(1) установлен прозрачный и понятный акционерам механизм определения размера дивидендов и их выплата;
(2) предоставляется достаточная информация для формирования точного представления о наличии условий для выплаты дивидендов.
1.4. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе. Это право Общество реализует путем:
(1) предоставления акционерам исчерпывающей информации по каждому вопросу повестки дня при подготовке общего собрания акционеров;
(2) включения в годовой отчет, предоставляемый акционерам, необходимой информации, позволяющей оценить итоги деятельности общества за год.
2. Практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав. Соблюдение данного принципа обществом обеспечивается следующим образом:
(1) установлен порядок ведения собрания, обеспечивающего возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы;
(2) избранием членов совета директоров и генерального директора в соответствии с прозрачной процедурой, предусматривающей предоставление акционерам полной информации об этих лицах;
(3) предоставлением членами совета директоров, генеральным директором и иными лицами, которые могут быть признаны заинтересованными в совершении сделки, информации о такой заинтересованности;
(4) принятием всех необходимых и возможных мер для урегулирования конфликта между органом общества и его акционером (акционерами), а также между акционерами, если такой конфликт затрагивает интересы общества (далее - корпоративный конфликт).
3. Практика корпоративного поведения обеспечивает осуществление советом директоров стратегического управления деятельностью общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов общества, а также подотчетность членов совета директоров его акционерам.
3.1. Совет директоров определяет стратегию развития общества, а также обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества. С этой целью совет
директоров утверждает:
(1) приоритетные направления деятельности общества;
(2) финансовый план;
(3) процедуры внутреннего контроля.
3.2. Состав совета директоров обеспечивает наиболее эффективное осуществление функций возложенных на совет директоров. Для этого:
(1) члены совета директоров избираются посредством прозрачной процедуры, учитывающей разнообразие мнений акционеров, обеспечивающей соответствие состава совета директоров требованиям законодательства.
3.3. Члены совета директоров активно участвуют в заседаниях совета директоров.
Заседания совета директоров проводятся регулярно в соответствии с планом работ.
3.4. Совет директоров обеспечивает эффективную деятельность исполнительных органов общества и контролирует ее. Для достижения данной цели совет директоров:
(1) определяет требования к кандидатам членов совета директоров;
(2) утверждает условия договора с генеральным директором, устанавливает размер вознаграждений и компенсаций.
4. Практика корпоративного поведения обеспечивает исполнительному органу общества возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью общества, а также подотчетность исполнительного органа совету директоров общества и его акционерам.
4.1. Состав исполнительных органов общества обеспечивает наиболее эффективное осуществление функций, возложенных на исполнительные органы, для этого:
(1) генеральный директор и члены совета директоров избираются в соответствии с прозрачной процедурой, предусматривающей предоставление акционерам полной информации об этих лицах.
(2) генеральный директор и члены совета директоров имеют достаточно времени для исполнения возложенных на них обязанностей.
4.2. Исполнительный орган действует в соответствии с финансовым планом общества.
5. Практика корпоративного поведения обеспечивает своевременное раскрытие полной и достоверной информации об обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия решения обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.
5.1. Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.
5.2. Информационная политика общества обеспечивает возможность свободного доступа к информации об обществе.
5.3. Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.
5.4. В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной информации.
6. Практика корпоративного поведения учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций, создания новых рабочих мест.
6.1. Для обеспечения эффективной деятельности общества его исполнительные органы учитывают интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории г. Москвы, где находится общество и его структурные подразделения.
6.2. Органы управления содействуют заинтересованности работников общества в эффективной работе общества.
7. Практика корпоративного поведения обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.
7.1. В обществе существует ежедневный контроль за его финансовой деятельностью. Деятельность общества осуществляется на основе финансового плана, рассмотренного советом директоров и утвержденного генеральным директором.