ОТЧЕТ
об итогах голосования акционеров на
годовом общем собрании акционеров
в форме совместного присутствия акционеров
Акционерного общества «Стройтехника-9»
(АО «Стройтехника - 9»)
Далее – «Общество»
Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества: «27» апреля 2016 г.
Дата составления Протокола годового общего собрания акционеров Общества: «04» мая 2016 г.
Номер Протокола годового общего собрания акционеров Общества: 23
Дата составления настоящего Отчета: «04» мая 2016 г.
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Стройтехника-9»
Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «Стройтехника - 9».
Место нахождения Общества: РФ, 117546, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 32.
Место проведения годового общего собрания акционеров Общества: РФ, 117546, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 32.
Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества:«05» апреля 2016 г.
Время начала регистрации акционеров на годовом общем собрании акционеров Общества: 13 ч. 00 мин.
Время открытия годового общего собрания акционеров Общества: 14 ч. 30 мин.
Время окончания регистрации акционеров на годовом общем собрании акционеров Общества: 15 ч. 00 мин.
Время начала подсчета голосов на годовом общем собрании акционеров Общества: 15 ч. 00 мин.
Время закрытия годового общего собрания акционеров Общества: 15 ч. 15 мин.
Общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 1 520 627.
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества:
1 520 627.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 1 160 360. Кворум имеется. Собрание правомочно.
Председатель годового общего собрания акционеров Общества: Булычев А.С.
Секретарь годового общего собрания акционеров Общества: Своднина Т. М.
Сведения о счетной комиссии Общества: Функции Счетной комиссии выполнял Регистратор Общества - Акционерное общество «РЕЕСТР» (место нахождения 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.), представленное Филиалом «РЕЕСТР-ГЕРМА» АО «РЕЕСТР» (место нахождения: 105082, г. Москва, Спартаковский пер., д. 2, стр. 1.). Лица, уполномоченные АО «РЕЕСТР»: Кочарян М. Л.
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, утверждение распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 отчетного года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение Аудитора Общества на 2016 г».
5. Одобрение сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованнос
1. По первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества:1 520 627.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 1 520 627.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества: 1 160 360.
Кворум по данному вопросу имелся.
Голосование по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 1 160 360 голосов.
«ПРОТИВ» - нет голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительным
Принятое решение по первому вопросу повестки дня:
«На основании заключения Ревизионной комиссии Общества утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, Общества по результатам 2015 отчетного года.
Утвердить рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2015 отчетного года:
Чистая прибыль по итогам финансово-хозяйс
Дивиденды по акциям Общества за 2015 отчетный год не выплачивать».
2. По второму вопросу повестки дня:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества: 1 520 627 х 5 = 7 603 135.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 1 520 627 х 5 = 7 603 135.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества: 1 160 360 х 5 = 5 801 800.
Кворум по данному вопросу имелся.
Кумулятивное голосование по второму вопросу повестки дня:
1. Булычев Александр Сергеевич.
Голосование:
«ЗА» - 1 160 366 кумулятивных голосов.
2. Желдаков Владислав Михайлович.
Голосование:
«ЗА» - 1 160 366 кумулятивных голосов.
3. Кириллов Виталий Васильевич.
Голосование:
«ЗА» - 1 160 366 кумулятивных голосов.
4. Аймалетдинов Рустам Равилевич.
Голосование:
«ЗА» - 1 160 366 кумулятивных голосов.
5. Кондратьев Василий Константинович.
Голосование:
«ЗА» - 1 160 336 кумулятивных голосов.
«ЗА ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 5 801 800 кумулятивных голосов.
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - нет кумулятивных голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - нет кумулятивных голосов.
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с бюллетеней недействительным
Принятое решение по второму вопросу повестки дня:
«Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Булычев Александр Сергеевич.
2. Желдаков Владислав Михайлович.
3. Кириллов Виталий Васильевич.
4. Аймалетдинов Рустам Равилевич.
5. Кондратьев Василий Константинович».
3. По третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества:1 520 627.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 1 509 801.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества (без учета голосов, принадлежащих Генеральному директору и избранным членам Совета директоров): 1 149 546.
Кворум по данному вопросу имелся.
Голосование по третьему вопросу повестки дня (без учета голосов, принадлежащих Генеральному директору и избранным членам Совета директоров):
1. Биткулова Р.У.
«ЗА» - 1 149 546 голосов.
«ПРОТИВ» - нет голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
2. Своднина Т. М.
«ЗА» - 1 149 546 голосов.
«ПРОТИВ» - нет голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
3. Патачкина Н. М.
«ЗА» - 1 149 546 голосов.
«ПРОТИВ» - нет голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительным
Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:
«Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Биткулова Р.У.
2. Своднина Т. М.
3. Патачкина Н. М».
4. По четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества:1 520 627.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 1 520 627.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества: 1 160 360.
Кворум по данному вопросу имелся.
Голосование по четвертому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 1 160 360 голосов.
«ПРОТИВ» - нет голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительным
Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:
«Утвердить Аудитором Общества на 2016 - Закрытое акционерное общество «ГРИНЭКС».
5. По пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 509 157.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, незаинтересованн
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании: 148 890.
Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует. Итоги голосования не подводились. Решение не принято.
Итоги голосования, по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, были объявлены после подсчета голосов специализированн